Compania implicată în evaziunea fiscală de circa 220 milioane lei conectată la un bancher rus
Din informațiile obținute de la Procuratura Generală, cauza penală pe această infracțiune a fost pornită în mai 2017, după ce Fiscul și Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor au prezentat rezultatele unor investigații desfășurate pe acest caz.
Conexiuni cu Platon și banchetul rus Grigoriev
Mold-street.com a aflat însă că această firmă este Saagton SRL, asociat și administrator al căreia figurează până în prezent Natalia Troian din Ucraina.
Firma are un capital social de 5.400 lei și a fost fondată în anul 2009 la Ceadâr Lunga, dar acum își are are sediul juridic pe str. Meșterul Manole,12, din Chișinău, adresă unde se află și sediul central al uzinei SA Alimentarmaș.
Potrivit unei anchete RISE Moldova din anul 2014, Alimentarmaș este o societate "aflată în insolvență încă din perioada când director a fost numit Iurie Kontievschii, cumnatul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon".
Din ancheta RISE Moldova publicată încă acum 5 ani, rezultă că Saagton SRL a fost implicată în operațiuni din celebrul Laundromat, schemă de spălarea banilor rusești prin intermediul Moldindconbank.
Astfel în anii 2013 - 2014 o parte din sumele uriașe ce au circulat din Rusia în conturile a două companii din Marea Britanie – Westburn Enterprises Ltd și Seabon Ltd, au ajuns și pe conturile Saagton SRL și a unei companii din Africa de Sud – Dodia Proprietary Ltd.
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament