Potrivit probatoriului acumulat de procurori, "în perioada octombrie 2014 - decembrie 2015, administratorul Societății Comerciale Best Flowers SRL, fiind conștient de faptul primirii pe conturile bancare personale a plăților pentru activitatea desfășurată, nu a inclus în venitul brut, venitul obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 4.536.677 lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), fapt care a condiționat diminuarea și neachitarea impozitului pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448.367 lei".

Din datele de la Camera Înregistrării de Stat, fondator și adiministrator al firmei Best Flowers este Igor Botnariuc.

Evaziune de milioane

"Acesta nu a reflectat în registrul de livrări și în declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1.432.334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7.441.784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții SC Best Flowers SRL în conturile bancare personale ale administratorului. Astfel, ca urmare a acțiunilor ilicite ale administratorului firmei, la bugetul de stat nu au fost plătite impozite și taxe în sumă totală de 1.880.701 lei.

De asemenea, în aceiași perioadă, inculpatul a organizat transferul de către clienții firmei pe contul bancar personal a plăților în sumă de 363.024 euro, echivalentul a 7.738.938 lei, efectuate on-line pe pagina www.livrareflori.md, pentru bunurile livrate și serviciile prestate de SC Best Flowers" susține Procuratura.