„Scopul adoptării proiectului de act normativ este de a stabili Lista jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență privind fondatorii, asociații, acționarii, administratorii și beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice”, susțin autorii.

Scopul listei

Potrivit lor, lista a fost întocmită în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență și va fi folosită de către autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condițiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare.

Citiți și: 

Țara cu cele mai mari investiții în Moldova, inclusă de autorități în noua listă a offshorurilor

Lista va fi aplicabilă pentru toate procedurile și contractele, care cad sub incidența prevederilor următoarelor legi:

1. Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
2. Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
3. Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
4. Legea integrității nr.82/2017;
5. Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
6. Legea nr.71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural.

Lista, propusă a fi aprobată în ședința de Guvern din 6 martie 2024, include 75 de  jurisdicții și regiuni autonome: de la insule și teritorii cunoscute ca zone offshore precum insulele Virgine Britanice, Belize, Cayman, Bahamas,  Seychelles, Samoa, Gibraltar etc., la state cu regimuri autoritare precum Iranul, Coreea de Nord, Myanmar etc.