„Scopul adoptării proiectului de act normativ este de a stabili Lista jurisdicțiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă privind fondatorii, asociaţii, acţionarii, administratorii şi beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice”, susţin autorii.

Scopul listei

Potrivit lor, lista a fost întocmită în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență și va fi folosită de către autorităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condiţiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziţii publice şi concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare.

Citiți și: 

Țara cu cele mai mari investiții în Moldova, inclusă de autorități în noua listă a offshorurilor

Lista va fi aplicabilă pentru toate procedurile şi contractele, care cad sub incidenţa prevederilor următoarelor legi:

1. Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
2. Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
3. Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;
4. Legea integrităţii nr.82/2017;
5. Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
6. Legea nr.71/2023 cu privire la subvenţionarea în agricultură şi mediul rural.

Lista, propusă a fi aprobată în şedinţa de Guvern din 6 martie 2024, include 75 de  jurisdicții și regiuni autonome: de la insule şi teritorii cunoscute ca zone offshore precum insulele Virgine Britanice, Belize, Cayman, Bahamas,  Seychelles, Samoa, Gibraltar etc., la state cu regimuri autoritare precum Iranul, Coreea de Nord, Myanmar etc.