„Instanța, fiind de acord cu poziția procurorului, l-a găsit vinovat de presupusa infracțiune pe Morales-Escomilla. Acesta a fost condamnat la 11 ani de închisoare cu o pedeapsă într-o colonie corecțională cu regim strict, cu amendă de 1 milion de ruble și cu restrângerea libertății pentru o perioadă de 1 an”, precizează procuratura.

A depus mărturii contra altora, dar a primit 11 ani închisoare

Morales-Escomilla a fost găsit vinovat de conducerea unei subdiviziuni structurale a unei comunități criminale, săvârșirea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină în conturi nerezidente folosind documente false.

Instanța a stabilit că Augustin Morales-Escomilla, în 2013, era proprietarul real al Smartbank, care a fost implicată în celebra schemă Laundromatul rusesc.

„Acționând ca parte a unei comunități criminale sub conducerea lui Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Alexander Korkin, împreună cu Elena Platon, Alexei Sobolev, Lev Pakhomov, au efectuat operațiuni valutare pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile creditului specificat... la conturile bancare ale unui nerezident – SA Moldindconbank”, afirmă procuratura.