Fuga din Moldova a lui Ilan Şor investigată de procurori
Astfel procurorii au audiat, în cursul zilelor de ieri şi azi, persoanele responsabile de verificarea şi supravegherea......
Au fost suspendate toate operațiunile bancare de pe conturile companiei de asigurări ...
"Cuantificând riscurile adiționale gestiunii operațional-financiare în cadrul societății ”KLASSIKA......
Кто превратил Молдову в страну дьюти-фри и контролирует этот ...
При этом премьер пообещала, что этим махинациям с магазинами и другой деятельностью, осуществляемой в режиме дьюти-фри, будет......
Ошибочная интерпретация отчета Kroll 2 и реальный подсчет банковского ...
Помимо старых и новых имен, вырванных из текста отчета, а также дискуссий о предполагаемом приложении, якобы содержащем список......
Cine a transformat Moldova în țară duty free și controlează acest business
Totodată ea a promis că şi această schemă cu magazine şi alte activităţi duty free va fi stopată. 75% din mărfurile duty free......
Companii afiliate lui Plahotniuc în raportul Krol 2 - de la Prime TV la Prime ...
Totuși, liderul Partidului Nostru nu a publicat raportul complet, dar a subliniat că în acesta fiigurează numele lui......
Compania de asigurări a lui Ilan Şor a ajuns sub lupa autorităţilor
Astfel CNPF a decis efectuarea unui control tematic privind respectarea de către Klassika Asigirări SA a cadrului normativ......
DOC Sora lui Veaceslav Platon şi-a recunoscut vinovăţia în spălarea unui miliard de ...
Mai mult! Potrivit Kommersant.ru, ea ar fi depus mărturii şi contra altor persoane, membri ai unei grupări criminale......
Clienții rămân prioritatea nr. 1 a Moldova Agroindbank
Hotărârea, luată în pofida prevederilor contractuale şi a practicilor naționale și regionale bancare, a fost adoptată......
Interpretarea eronată a raportului Kroll 2 și nota de plată reală pentru frauda ...
Pe lângă numele vechi și noi care au fost desprinse din raport, precum și discuțiile despre o presupusă anexă care ar......
CNA a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproape un miliard de lei
CNA nu menționează despre ce bunuri este vorba, dar săptămâna trecută o investigație RISE Moldova scotea la iveală faptul......
MAIB pledează pentru reflectare echidistantă şi investigare transparentă a ...
Referitor la informaţiile care au fost publicate de unele instituţii mass-media privind incidentul din 6 iulie a.c. de la......
