Potrivit deciziilor Serviciului Fiscal de Stat, este vorba de șase conturi bancare ale lui Ilan Șor, patru conturi ale lui Alexandr Kalinin (cetățenia căruia a fost retrasă de către președinta Maia Sandu), trei conturi bancare ale lui Veaceslav Platon și un cont bancar deținut de Vladimir Andronachi.

Citiți și:

Pe cine a inclus SIS în lista de persoane și entități asociate sancționaților internațional

Decizia a fost luată de Serviciul Fiscal de Stat, în urma sesizării depuse de banca Moldindconbank.

Toate cele patru persoane sunt subiecți ai restricțiilor, „conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr.1 din 27.12.2023, în temeiul art.29 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr.25/2016”.

Anterior, Fiscul a mai blocat conturile deținute la Moldova Agroindbank de Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, precum și patru conturi bancare ale lui Vladimir Plahotniuc.

În plus, a fost blocat un pachet de circa 65 de mii de acțiuni Unibank, cu o valoare nominală de 200 de lei, deținute de Marina Tauber. Această bancă a făcut parte din Holdingul Şor, a fost implicată în frauda bancară și este în proces de lichidare.