Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și PCCOCS, grupul infracțional era format din 22 de membri, 14 dintre care sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 24 și 66 de ani. Aceștia anterior au lucrat în fabricile de producere a tutunului în Republica Moldova, iar unii din ei au fost în conflict cu legea.

Țigările contrafăcute erau produse în regiunea Moravia din Cehia și livrate ulterior în diverse țări UE (Germania, România, Polonia, Franța etc.).

În cadrul descinderilor pe teritoriul Republicii Cehia, au fost ridicate 17,7 de milioane de țigări ilicite, 11 tone de tutun, consumabile pentru producerea a câteva zeci de milioane de țigări – toate în valoare de circa 5 milioane de euro.

Suplimentar perchezițiilor desfășurate la sfârșitul lui iunie 2023, au fost confiscate 30.000 de euro în numerar, fonduri în conturi bancare, o mașină în valoare de 100.000 euro și un camion ca mijloc de comitere a infracțiunii.

De asemenea, au avut loc descinderi și în Moldova la figuranții investigați, unde au fost obținute probe suplimentare cu privire la activități infracționale derulate de aceștia, inclusiv înscrisuri de ciornă, piese pentru utilaje de producere a țigărilor, matrice pentru aplicarea inscripției pe țigări, telefoane mobile în sumă de 15.000, euro în numerar, un autoturism de lux în valoare de 80.000 euro și o armă.

Potrivit PCCOCS, în schema investigată în Cehia, unul dintre moldoveni era organizatorul schemei – implicat în activități de asigurare a procesului de producere cu materie primă, monitorizarea activității producerii clandestine și identificarea clienților pentru țigări.

Un alt figurant principal avea rolul de angajare a inginerilor și muncitorilor auxiliari pentru instalarea liniilor clandestine și producerea clandestină a articolelor de tutungerie. Celelalte 12 persoane erau ingineri tehnici, muncitori auxiliari și șoferi.

Investigațiile continuă, inclusiv în privința altor membri care ar fi implicați în activitatea ilicită, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Operațiunea a fost realizată de către ofițerii SIS, care au oferit suport operativ la colectarea de informații, procurorii PCCOCS, experții Misiunii EUBAM, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Română și ofițerii vamali din cadrul Secției de Investigații ai Direcției Generale a Vămilor a Republicii Cehia.