Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale a Federației Ruse, instanța a constatat că „cel târziu în iunie 2013, la Moscova și Chișinău, Platon, proprietarul de facto al Moldindconbank, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexandr Korkin, au creat o comunitate criminală în scopul retragerii ilegale de fonduri în valută străină din Federația Rusă”.

Citiți și:

„Milioanele” lui Platon au ajuns pe conturile Trezoreriei statului

„Din iunie 2013 până în mai 2014, membrii comunității criminale au efectuat tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile corespondente ale mai multor instituții de credit rusești, ai căror șefi erau membri ai comunității criminale, în conturile bancare ale unui nerezident – Moldindconbank. În același timp, instituțiilor de credit ruse, având atribuțiile unui agent de control valutar, li s-au furnizat documente care conțineau informații în mod deliberat nesigure despre motivele, obiectivele și scopul transferurilor.

Schema respectivă este cunsocută mai mult ca Laundromatul rusesc și a funcționat din anul 2010 și până în 2014.

Instanța l-a condamnat în lipsă pe Veaceslav Platon, acesta fiind dat în urmărire generală de Rusia. Totodată, i-a aplicat o amendă de 2,5 milioane de ruble, iar bunurile, al căror proprietar real este Platon, au fost confiscate în folosul statului rus, precizează instituția.

De notat că dosarul se afla pe rol în prima instanță la Moscova, încă din anul 2019.

Veaceslav Platon susține că această sentință nu este deloc surprinzătoare, în condițiile în care în Rusia doar pentru o postare pe Facebook oamenii sunt condamnați la 15 ani închisoare.

„Ca orice om de afaceri din Londra, care se respectă, trebuia să am și eu condamnare în Rusia”, a declarat pentru Mold-Street.com Veaceslav Platon.

Anterior, în Rusia, a fost condamnată și Elena Platon, sora controversatului om de afaceri.

Au fost spălate 22 miliarde de dolari

Menționăm că procurorii anticorupție din Moldova afirmă că, „în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distinct, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state”.

Procuratura susține că „această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor”, realizată prin sistemului bancar și judiciar din Moldova, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Rusia și Letonia și în cadrul căreia a fost „realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă”, în sumă totală de circa 22 miliarde de dolari.

Anterior, Veaceslav Platon a declarat că miliardele de dolari transferate prin schema Laundromat în perioada 2010-2014, din Rusia în Occident, prin intermediul sistemului judecătoresc din Moldova și Moldindconbank, a fost o retragere de capital și nu o spălare de bani murdari.