Un cuplu din New York a fost arestat și acuzat că a conspirat pentru a spăla 4,5 miliarde de dolari în fonduri de criptomonede furate. Oamenii legii au confiscat 3,6 miliarde de dolari din aceste fonduri, în ceea ce procurorul general adjunct al SUA, Lisa Monaco, a numit „cea mai mare confiscare financiară efectuată vreodată de departament”.

Potrivit Deprtamentului de stat pentru justiție, Ilya Lichtenstein cu dublă cetățenie ruso-americană, în vârstă de 34 de ani, și soția sa, Heather Morgan, în vârstă de 31 de ani, sunt acuzați că au încercat să spele bani furați într-un uriaș atack cibernetic asupra platformei Bitfinex în 2016.

Cei doi ar fi încercat să spele veniturile obținute din 119.754 de bitcoini, furați de pe platforma Bitfinex, după ce un hacker a accesat sistemele Bitfinex. Procurorii susțin că tranzacțiile au trimis bitcoinurile furate în portofelul digital al lui Lichtenstein.

Autoritățile susțin că arestările și confiscarea banilor marchează o victorie pentru forțele de ordine din SUA, pe fondul unei sume de furturi de la platformele de criptomonede. Or, hackerii au scăpat în ultimii ani cu sute de milioane de dolari în atacuri asupra schimburilor de monede virtuale.

Pe de altă parte, publicația Stockhead oferă câteva detalii considerate trăsnite ale acestui caz.

1. Ilya „Dutch” Lichtenstein ar fi păstrat cheile private ale unui portofel, care conținea 94.636 Bitcoin (4,2 miliarde dolari) pe un cont de stocare în cloud, cu sediul în Statele Unite.

„Trebuie să fii tare prost să păstrez Bitcoini în valoare de 4,2 miliarde de dolari, pe un cont de stocare în SUA. Dacă nu ești familiarizat cu cripto, este greu să articulați cât de prost este acest lucru.

Un cont de stocare în cloud ar putea fi suficient de sigur pentru câteva mii de dolari de criptomonede – dar miliarde?", se întreabă cei de la Stockhead.

Federalii au putut accesa contul printr-un mandat de percheziție anul trecut și au decriptat fișierele încă pe 31 ianuarie 2022.

2. Heather Morgan se declară magiciană, este jurnalistă, dar și rapper înfiorător, Razzlekhan

Dacă Lichtenstein are o amprentă mică pe internet, apoi soția sa este extrem de online. Dar biografia contului ei Medium o descrie ca pe un „antreprenor în tehnologie, explorator și magician ocazional”.

Morgan, pe de altă parte, avea un alter ego numit „Razzlekhan” și a postat videoclipuri rap oribile pe contul ei de YouTube.

Din 2017 și până în 2021, ea a colaborat la Forbes, scriind articole precum „Aceste lecții de economie te-ar putea salva de la luarea unor decizii teribile de afaceri și de viață” și „Experții împărtășesc sfaturi pentru a-ți proteja afacerea de criminali cibernetici”.

3. Cardurile cadou Walmart de 500 USD ar fi fost sursa descoperii lor

Declarația pe 20 de pagini a Departamentului de stat pentru justiție spune că agenții au urmărit Bitcoin de la portofelul 1CGa4, care conținea majoritatea fondurilor furate, la site-ul întunecat Alpha Bay și numeroase conturi interconectate la 10 burse cripto diferite.

Agenții urmăreau un portofel BTC care, pe 3 mai 2020, a trimis 0,057 BTC unei companii care vinde carduri cadou preplătite în schimbul Bitcoin.

Cumpărătorul a achiziționat un card cadou de 500 USD de la Walmart (rețeau de magazine), precum și certificate cadou pentru Uber, Hotels.com și Playstation, pentru un total de 16 achiziții – niciuna pentru foarte mulți bani.

Porțiuni din cardul cadou de 500 USD au fost apoi răscumpărate pentru articole personale prin aplicația Walmart pentru iPhone, tranzacțiile fiind efectuate sub numele și adresa de e-mail ale lui Morgan și folosind adresa lor de domiciliu pentru livrare.

Au ieșit pe cauțiune

Cei doi s-au prezentat marți după-amiază în fața judecătorului american Debra C Freeman la Tribunalul Districtual pentru Districtul de Sud din New York, care a stabilit o cauțiune de 5 milioane de dolari pentru Lichtenstein și o cauțiune de 3 milioane de dolari pentru Morgan, față de obiecțiile procurorilor care doreau să fie reținuți fără cauțiune deoarece reprezentau un risc de fuga.

Autoritățile au susținut că încă nu au fost găsite 330 de milioane de dolari în Bitcoin; că aveau 50 de dispozitive electronice diferite într-o geantă etichetată „telefoane arzătoare” și că Lichtenstein avea fișiere în fișierele computerului său numite „Persona” și „Pașaport Idei”.

Însă, judecătorul Freeman a fost influențat de faptul că ei cunoșteau de anchetă încă din noiembrie 2021, când furnizorul lor de servicii le-a spus despre mandat și nu au fugit. Respectiv au fost eliberați pe cauțiune.