Una dintre cele mai influente persoane din sistemul financiar al Moldovei a fost reținută de CNA
Una dintre cele mai puțin cunoscute, dar în același timp una dintre cele mai influente persoane din sistemul financiar al Republicii Moldova, Stela Pahomi, a fost reținută de Centrul Național Anticorupție pentru 72 de ore.
Potrivit CNA, Stela Pahomi a fost reținută de ofițerii CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de spălare de bani și însușire în proporții deosebit de mari. Aceasta a fost plasată în izolatorul CNA pentru 72 de ore și este cercetată penal în calitate de bănuit.
Ea este bănuită că, "în complicitate cu alte persoane, a comis infracțiunea de dobândire prin înșelăciune a acțiunilor băncii Moldova-Agroindbank, precum și infracțiunea de spălare a banilor, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor instituției, estimate la aproximativ 20.000.000 de lei".
"Analizând probele acumulate, s-a stabilit că, având scopul de a sustrage un număr de acțiuni de la proprietarii acestora, bănuita a organizat o schemă prin care i-a deposedat pe aceștia de 17.189 de acțiuni. Pentru realizarea planului său, femeia a organizat falsificarea unor procuri prin care s-a dat dreptul unei terțe persoane să reprezinte interesele acționarii de facto, fără ca acționarii să cunoască acest lucru.
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament