Autoritățile ruse se pare că s-au apucat în sfârșit să investigheze serios, cea mai mare spălare de bani din Rusia, prin intermediul sistemului bancar și judecătoresc din Republica Moldova.

Astfel după arestarea la începutul lunii noiembrie, la Rostov pe Don, a lui Alexandr Grigoriev (unul dintre participanii activi la schemă), Ministerul de Interne al Federației Ruse a făcut publică și lista băncilor care au participat la "schema moldovenească" de spălare a banilor.

Potrivit datelor obținute de rbc.ru, e vorba de 19 instituții financiare din care aproape jumătate sunt active. Curios este că denumirea acestor bănci a fost făcută publică încă anul trecut de jurnaliștii RISE Moldova și OCCRP ce au investigat schema pe care au denumită "Laundromat".

Bănci lichidate și bănci active

Printre băncile implicate, dar care au rămas deja fără licență se numără Russkii Kredit, Transportnîi, Zapadnîi, Mast-Bank, Antalbank, Russkii Zemelinâi Bank, Taurus, European Express, Rublevsky, Interkapitalbank.

În lista prezentată de Oficiul pentru lupta împotriva crimelor în domeniul activității financiare apare Mosoblbank, a 27 ca mărime instituție financiară din Rusia, cu active de 319 miliarde de ruble (circa 5 miliarde de dolari), de sanarea căreia se ocupă SMP Bank, controlată de frații Rotenberg, apropiați de Putin.

Din această bancă au dispărut peste 76 de miliarde de ruble, iar pentru sanare au fost alocate peste 172 de miliarde de ruble, anunță rbc.ru.

În listă figurează și bănci active precum Baltika, Sovetskii, Oka, Strateghia, Morskoi Bank, Smart Bank Kreditinvest și Tempbank.

Reacția băncilor

Serviciul de presă al Mosoblbank a anunțat că "din momentul inițierii procedurii de sanare la bancă nu s-a întâmplat nimic de acest gen".