Printre încălcările săvârșite de Procredit Bank se numără nerespectarea unor cerințe ale legislație cu privire la clasificarea activelor, la obținerea informației și documentelor referitoare la debitori.

Deficiențe în administrarea băncii

La fel s-au depistat deficiențe în sistemul de control intern, cadrul de administrare al băncii (nerevizuirea anuală a actelor interne ale băncii, neasigurarea efectuării auditului tuturor activităților/operațiunilor externalizate, prezentarea la BNM a rapoartelor cu unele date eronate). 

Citiți și: 

Un holding german vrea să preia întregul pachet de acțiuni de la o bancă din Moldova

De asemenea s-au constatat deficiențe și în sistemul de management al securității informației.