shadow

BNM a cerut băncilor să ia măsuri suplimentare pentru securitatea bunurilor ...

Verificările urmează să se încheie pe 22 octombrie 2019, după care, în cel mult 30 de zile lucrătoare, băncile vor......


shadow

Мошенничество, отмывание денег, участие в преступной группе. В чем подозревают ...

Так, в понедельник, 16 сентября 2019 года, депутат Марина Таубер, заместитель председателя партии «Шор», была лишена......


shadow

Compania de asigurări Moldasig poate fi vândută

CNPF susţine că a luat decizia după "Raportul-sinteză, prezentat de către Administratorul special în cadrul Moldasig......


shadow

Escrocherie, spălare de bani şi grup criminal. De ce sunt suspectate deputatele ...

Astfel după ce luni, 16 septembrie 2019, a fost ridicată imunitatea și reținută pentru 72 de ore, în ziua de miercuri 18......


shadow

În 2019 au fost blocate conturile a 67 de companii, dintre care numai 2 din regiunea ...

În cadrul unei întrevederi la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, a subgrupurilor de lucru, inclusiv pentru domeniul......


shadow

Sechestru pe active de 364 milioane lei ale grupului Șor în dosarul fraudei bancare ...

Potrivit CNA, sechestrul a fost aplicat prin intermediul Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI). Printre......


shadow

Ce au descoperit experții Moneyval în Moldova: Confiscări rare, număr mare de ...

Potrivit Moneyval, Moldova se confruntă cu diverse amenințări de spălare de bani care provin în principal din corupție,......


shadow

Banca Națională menține rata de bază la nivelul de 7,5%

Conform hotărârii, fără modificări vor rămâne și valorile altor instrumente de politică monetară. Astfel, ratele de......


shadow

BNM: Au fost doar 2 cazuri de blocare a conturilor bancare ale unor companii din ...

"Într-un alt caz a fost refuzată deschiderea conturilor pe motiv că lipseau actele necesare. Totodată, un singur cont......


shadow

Un nou plan de remediere financiară la compania de asigurări Galas

Decizia vine după ce la finele lunii iulie 2019, CNPF a instituit la Galas SA procedura de administrare specială provizorie ca......


shadow

400 de companii din Transnistria deţin conturi bancare la Chişinău. BNM despre ...

"La nivel mondial, se înăspresc regulile de prevenire și combatere a spălarii banilor și finanțării terorismului.......


shadow

Scandal bancar la Tiraspol. Conturile bancare ale celor mai mari întreprinderi din ...

E vorba de întreprinderi mari precum Uzina Metalurgică de la Râbnița (care asigură circa 20% din exporturile......


Advertisement

Oportunitati