shadow

Cine a tăinuit serverele celor trei bănci din frauda bancară: BNM face o anchetă ...

„Noi am făcut o percheziție la Banca Națională și am găsit, inclusiv, o parte din serverele celor trei bănci (fraudate......


shadow

Cauza penală de învinuire a lui Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a ajuns pe ...

„Conform probatoriului administrat, în perioada anilor 2013 – 2014, Vladimir Plahotniuc fiind beneficiar......


shadow

Condamnat la 6 ani închisoare și confiscarea a 28 milioane lei pentru spălare de ...

În baza deciziei de condamnare, bărbatul riscă să rămână și fără bunuri în valoare de peste 35 de milioane de......


shadow

Apă-Canal Chișinău riscă să intre în incapacitate de plată: are datorii de circa 700 ...

Astfel, în rezultatul controlului activității Apă-Canal Chișinău în perioada anilor 2020-2022, ANRE......


shadow

Afaceristul implicat în schema de achiziționare a blanchetelor pentru pașapoarte a ...

„Persoanele localizate, un ex-funcționar al Agenției Servicii Publice (ASP) și un om de afaceri, la 19 și 20 iunie 2023,......


shadow

Un alt bancher din Rusia condamnat în dosarul Laundromat

„Instanța, fiind de acord cu poziția procurorului, l-a găsit vinovat de presupusa infracțiune pe Morales-Escomilla. Acesta......


shadow

VIDEO „Patriot” și „Favorit” de Rezina: milioane de țigări produse clandestin ...

Potrivit Serviciului Vamal, acestea nu aveau acte de proveniență. În schimb, în fabrică, au fost depistate timbre de......


shadow

Mită-record de 1,6 miliarde ruble în Rusia: Un anchetator l-a întrecut și pe ...

Este vorba de Marat Tambiev, care lucra ca șef al departamentului de investigații al Comitetului de Anchetă al Rusiei, în......


shadow

Faliment pentru un ONG ce a gestionat proiecte europene de milioane de euro în ...

Este vorba de Asociația Pentru Studii Sociale Aplicate „Asstreia”, care în trecut a administrat proiecte de......


shadow

Canada impune sancțiuni colaboratorilor Rusiei din Moldova: De la Platon, la Şor și ...

Aceste noi măsuri au fost luate ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care constituie o......


shadow

Foștii directori ai uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Moldova, trimiși ...

Potrivit comunicatului, urmărirea penală a fost pornită în luna martie 2021, de către Procuratura Anticorupție, în......


shadow

Finanțarea ilegală a Partidului Șor este estimată de procurori la 195 milioane ...

„Începând cu anul 2021 și până-n prezent, grupul criminal organizat condus de Ilan Șor s-a ocupat de......


Advertisement

Oportunitati