shadow

Comisia de anchetă care recomandă crearea unei noi comisii de anchetă

Raportul conține aproape 50 de pagini şi descrie câteva cazuri de atacuri de tip raider din anii 2010-2012, dar şi alţi......


shadow

Atac la independenţa unor instituţii publice, sau curăţarea lor de cadrele lui ...

Potrivit inițiativei PSRM, competențele mai multor persoane care dețin funcții publice, numite în perioada 20 ianuarie 2016......


shadow

Promotorii profesioniști ai infracțiunilor fiscale și corupției trebuie identificați ...

În ultimele decenii, lumea a fost martorul unor infracțiuni financiare din ce în ce mai sofisticate, care au fost......


shadow

O firmă din regiunea separatistă, cel mai mare distribuitor de ţigări de preţ Medium ...

Mai mult! Compania figurează în registrele fiscale din Republica Moldova, iar la Agenţia Naţională pentru Siguranţa......


shadow

Багамское досье: оффшорная связь между российским банкиром и кредитором Exclusiv ...

В конце прошлой недели Московский городской суд освободил из следственного изолятора, переведя под домашний арест, бизнесмена......


shadow

456.068 lire sterline, ce ar proveni din activitatea ilegală a lui Filat vor reveni ...

"Returnarea sumei menționate, în conformitate cu prevederile Convenției ONU împotriva corupției va fi realizată......


shadow

Dosarul Tomograful sau cum se dădeau credite la Banca de Economii pe timpul lui ...

Cei cinci inculpați au fost implicați în gestionarea activității și finanțelor unei companii specializate în......


shadow

„Băncile lui Ilan Șor” mai au de rambursat 11,56 miliarde lei

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii, Băncii Sociale și......


shadow

Dosarul Bahamas: Conexiunea din offshore dintre un bancher rus și un creditor al ...

La finele săptămânii trecute, o instanță din Moscova l-a eliberat din arestul poliției, trecând-ul în arest la......


shadow

Firmele din construcții, comerț și servicii de înfrumusețare, achită salarii de doar ...

Rezultatele monitorizării de către Serviciul Fiscal de Stat arată că aceste companii achită salarii oficiale de câteva ori......


shadow

Vila de lux de pe Coasta de Azur, a beneficiarului firmei ce a concesionat ...

O anchetă publicată de Istories.media din Rusia, în cadrul proiectului OpenLux (o nouă scurgere de date din Luxemburg),......


shadow

Luxembourg joacă rolul de paradis fiscal pentru multinaționale, milionari și grupări ...

Potrivit anchetelor OpenLux, publicate de un grup de publicații internaționale, printre care ziarul francez Le Monde și centrul......


Advertisement

Oportunitati