shadow

Laundromat. Fostul șef al Danske Bank este acuzat de implicare în spălarea banilor

Borgen este prima persoană care va fi acuzată într-un caz care implică tranzacții suspecte de aproximativ 200 miliarde de......


shadow

Două companii de asigurări au investit peste o sută de milioane lei într-o companie ...

Astfel a devenit clar cine a stat în spatele unor operațiuni financiare suspecte, efectuate la finele anului trecut pe......


shadow

Privatizare: Fosta cantină a Guvernului și o parte din Casa Presei vândute la ...

Potrivit unei anchete RISE Moldova, pentru a putea cumpăra clădirile pe bani mărunți, proprietarii le-au luat inițial în......


shadow

RISE: Premierul Filip a ajutat Uzina Metalurgică de la Râbnița să scape de ...

O investigație RISE Moldova relevă că la începutul lunii martie 2019, premierul Pavel Filip a expediat o scrisoare oficială......


shadow

Companii aeriene din Moldova implicate în transport de militari și arme în Libia, ...

UPDATE: 15 aprilie 2019. 16.00 Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a anunțat pe 11 aprilie că "pentru unii operatori......


shadow

Cine și cum a câștigat zeci de milioane de lei de pe urma manipulării pieței ...

Atunci un dolar a ajuns să coste 24 și chiar 25 de lei, după ce două luni mai devreme se vânduse cu cel mult 16 lei. S-a......


shadow

Afacerist ce a creat o piramidă financiară de miliarde de dolari, arestat de FBI

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, investigația FBI a descoperit că marea majoritate (circa 60%) din......


shadow

Legătura între un fost șef al Poliției Criminale și bancherul German Gorbuntsov

Potrivit unei anchete RISE Moldova, pe cei doi îi leagă o listă cu 85 de posesori de carduri conectată la o firmă offshore......


shadow

Cum Ministerul Economiei face lobby pentru deschiderea de benzinării duty free

Documentul, semnat de secretarul de stat Vitalie Iurcu, este datat cu 14 mai 2018, adică cu două luni înainte de inițiativa......


shadow

Patru companii concurează pentru un contract de miliarde de lei

Astfel la cele două companii ale grupului Gas Natural Fenosa au depus scrisori de intenție patru companii. Cine sunt......


shadow

Fiul fostului premier Vlad Filat, „jertfă” a luptei cu spălarea de bani în Marea ...

Potrivit unui comunicat al NCA, fiul fostului premier, în vârstă de 22 de ani, în prezent student din Londra,......


shadow

Scheme la exportul de mere. Fructele din Ucraina ajung în Rusia prin Moldova

"Este pentru prima dată în istorie, când Ucraina a exportat mai mult de 8 mii tone de mere pe lună, dacă nu este......


Advertisement

Oportunitati