shadow

Unde-i miliardul? Procuratura spune că a identificat beneficiarii majoritari ai ...

Totodată Procuratura a făcut publică și Strategia de Recuperare a mijloacelor financiare sustrase în perioada 2007-2014 din......


shadow

Un nou dosar și un nou miliard pe numele lui Platon

Apărarea susține că această învinuire nu are la bază un probatoriu, ci rezultă doar din mărturiile primarului de Orhei Ilan......


shadow

Jumătate de milion de lei pe zi. Aceasta e viteza cu care este recuperat miliardul

Potrivit BNM, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale și până pe 31......


shadow

Frauda de 10 milioane lei de la Banca de Economii. Cu ce s-a finalizat cazul

Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri s-a întâmplat la Filiala din raionul Râșcani a Băncii de......


shadow

Calea Ferată nu a cumpărat locomotive noi, dar deja există riscul că nu le va putea ...

Un control efectuat de Curtea de Conturi la CFM a scos la iveală faptul că întreprinderea a plătit deja comisioane de circa......


shadow

Unde-i miliardul? Banca Națională a primit raportul final Kroll-2

Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis......


shadow

Banca ce a facilitat furtul miliardului, investigată de SUA pentru conexiuni cu ...

FinGEN, care invocă prevederile Secțiunii 311 ale USA Patriot Act (acronim de la Uniting and Strengthening America by Providing......


shadow

Ce ne spune și ce nu ne spune investigația Kroll despre frauda bancară

Pentru determinarea unui tablou cronologic clar cu privire la etapele devalizării celor trei bănci (Banca de  Economii,......


shadow

137 de milioane de lei din „miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea ...

În schimb fosta clădire ASITO și-a schimbat proprietarii de câteva ori și, într-un final, a ajuns în......


shadow

După ce a adus la faliment BEM, statul ar putea deveni temporar acționar al băncilor ...

Din acest motiv, Banca Națională, și în contextul angajamentelor asumate față de FMI, a inițiat un amplu proces de curățare......


shadow

Filip vrea să naționalizeze hotelul ce a fost parte a unei tranzacții între ...

Şeful Cabinetului de Miniștri a făcut referire în mod special la privatizarea unor cinematografe din centrele raionale, a......


shadow

Raportul Kroll este gata. Când ar putea fi publicat și în ce condiții

Potrivit BNM a avut loc și o ședința de lucru cu reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson condusă de prim-ministrul, Pavel......


Advertisement

Oportunitati