shadow

Banca Națională și acuzațiile avocaților lui Shor

Raportul realizat de compania britanică Quintel Intelligence și avocatul britanic al lui Ilan Șor, James Ramsden, a fost făcut......


shadow

SCHEMĂ Sistemul ce l-a salvat în 2008 de justiție pe raider, continuă să ...

Percheziția se desfășura pe un caz de fraudă de circa patru milioane de dolari cu implicarea Moldprotectplant SRL și a altor......


shadow

Unde-i miliardul? Procuratura spune că a identificat beneficiarii majoritari ai ...

Totodată Procuratura a făcut publică și Strategia de Recuperare a mijloacelor financiare sustrase în perioada 2007-2014 din......


shadow

Jumătate de milion de lei pe zi. Aceasta e viteza cu care este recuperat miliardul

Potrivit BNM, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale și până pe 31......


shadow

Fiul fostului președinte al Moldovei a fost condamnat la 5 ani și jumătate de ...

Instanța a mai decis confiscarea sumei de 23.000 de euro – bani ridicați în cadrul perchezițiilor, precum și a......


shadow

Unde-i miliardul? Banca Națională a primit raportul final Kroll-2

Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis......


shadow

Banca ce a facilitat furtul miliardului, investigată de SUA pentru conexiuni cu ...

FinGEN, care invocă prevederile Secțiunii 311 ale USA Patriot Act (acronim de la Uniting and Strengthening America by Providing......


shadow

Trei vinării au cumpărat utilaj de milioane, dar acesta stă și ruginește

Tatiana Savva, economist la centrul Expert-Grup susține în studiul "Despre cum se pierd banii publici: Sinteza......


shadow

După ce a adus la faliment BEM, statul ar putea deveni temporar acționar al băncilor ...

Din acest motiv, Banca Națională, și în contextul angajamentelor asumate față de FMI, a inițiat un amplu proces de curățare......


shadow

Cine este de vină că nimeni nu a cerut ca 4 firme din grupul Shor să returneze 13 ...

Potrivit datelor de pe pagina instanțelor de judecată instanțe.justice.md, până în prezent nu exista nici-un proces......


shadow

Cum escorta milionarilor din Moldova scapă de amenzi rutiere

Conform prevederilor Codului Contravențional, prescripția executării sancțiunii contravenționale este de un an, iar identificarea......


shadow

Inițiativa președintelui Dodon ce poate provoca default-ul Moldovei

În avizul la proiectul de lege, pregătit de Ministerul Finanțelor se menționează că, după inițierea procesului de lichidare......


Advertisement

Oportunitati