shadow

Мошенничество, отмывание денег, участие в преступной группе. В чем подозревают ...

Так, в понедельник, 16 сентября 2019 года, депутат Марина Таубер, заместитель председателя партии «Шор», была лишена......


shadow

Escrocherie, spălare de bani şi grup criminal. De ce sunt suspectate deputatele ...

Astfel după ce luni, 16 septembrie 2019, a fost ridicată imunitatea și reținută pentru 72 de ore, în ziua de miercuri 18......


shadow

În 2019 au fost blocate conturile a 67 de companii, dintre care numai 2 din regiunea ...

În cadrul unei întrevederi la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, a subgrupurilor de lucru, inclusiv pentru domeniul......


shadow

Ce au descoperit experții Moneyval în Moldova: Confiscări rare, număr mare de ...

Potrivit Moneyval, Moldova se confruntă cu diverse amenințări de spălare de bani care provin în principal din corupție,......


shadow

Banca Națională menține rata de bază la nivelul de 7,5%

Conform hotărârii, fără modificări vor rămâne și valorile altor instrumente de politică monetară. Astfel, ratele de......


shadow

BNM: Au fost doar 2 cazuri de blocare a conturilor bancare ale unor companii din ...

"Într-un alt caz a fost refuzată deschiderea conturilor pe motiv că lipseau actele necesare. Totodată, un singur cont......


shadow

400 de companii din Transnistria deţin conturi bancare la Chişinău. BNM despre ...

"La nivel mondial, se înăspresc regulile de prevenire și combatere a spălarii banilor și finanțării terorismului.......


shadow

Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 2 – 8 septembrie 2019

Compania KPMG Audit LLC a notificat Republica Kazahstan privind retragerea a 18 rapoarte de audit care acoperă trei ani de......


shadow

Scandal bancar la Tiraspol. Conturile bancare ale celor mai mari întreprinderi din ...

E vorba de întreprinderi mari precum Uzina Metalurgică de la Râbnița (care asigură circa 20% din exporturile......


shadow

BNM explică motivele reducerii activelor oficiale de rezervă în luna august

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată în special de plățile......


shadow

Ultimele evoluţii din sistemul bancar: Exces de resurse, calitate scăzută a ...

Creșterea ratei de bază cu 0,5 p.p. pentru a doua lună consecutiv, până la nivelul de 7,5%, reduce și mai mult apetitul......


shadow

Unde-i miliardul? 49 de dosare penale, pretenţii de 34 miliarde și doar 39 de ...

Astfel valoarea sumelor încasate a scăzut de peste 13,5 ori, comparativ cu primul trimestru al acestui an și de aproape......


Advertisement

Oportunitati