O altă bancă din Moldova va fi lichidată
Banca a aparținut până în anul 2011 afaceristului Gherman Gorbunțov din Rusia, supranumit și bancherul negru și care a preluat controlul instituției în anul 2008, după ce a fugit din Rusia, ca urmare a unor conflicte cu alți afaceriști.
Citiți și:
„Prima” bancă din Moldova a fost lichidată
La începutul anului 2011, el controla aproape 79% din capitalul băncii, la care era partener de afaceri cu Vaja Jhashi, proprietarul grupului Trans Oil, cu care se cunoștea de mai mult timp.
În vara anului 2011, Gorbunțov a pierdut controlul asupra băncii, din cauza unor datorii față de creditori, dar susținea că ar fi obiectul unui atac de tip raider, organizat de Renato Usatâi, pe atunci o persoană încă puțin cunoscută.
Cota sa de participare de 78,61% din capitalul băncii a ajuns sub controlul firmei MEP Group LTD înregistrată pe Insulile Seychelles, adică era rezidentă al zonei off-shore, ceea ce contravinea prevederilor art.15 din Legea instituțiilor financiare din 21.07.1995, susținea ulterior BNM.
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament
Teme: Litigii comerciale Infracțiuni economice Sistemul bancar și asigurările TEST PUBLICITATE VIDEO