Un nou dosar penal pe numele lui Veaceslav Platon. A falsificat un card bancar

shadow
Miercuri, 21.08.2019 11:00   996
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și transmiterea în judecată a dosarului de învinuire a lui Platon Veaceslav, în acțiunile căruia procurorii au reținut fabricarea și punerea în circulație a cardurilor false, în interesul unei organizații criminale și spălarea banilor - infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari.

Conform actului de inculpare, la începutul anului 2013, deținând, prin intermediul persoanelor fizice și juridice interpuse, pachetul majoritar de acțiuni al Moldindconbank SA, Platon a obținut, în circumstanțe necunoscute, copia actelor de identitate ale unei magistrate de la Curtea Supremă de Justiție.

"În continuare, prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, acesta ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300.000 de euro. Respectiva sumă rezulta din veniturile ilicite, obținute în urma organizării tranzitării lor prin acte și documente de executare fictive, cu instigarea angajaților instituției financiare, a executorilor judecătorești și a magistraților din Republica Moldova de a abuza de funcțiile lor la întocmirea și emiterea documentelor false", se arată în comunicatul Procuraturii

Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate pe numele magistratei, prin intermediul POS-terminalului din cadrul filialei Centru a Moldindconbank, Platon este acuzat că a dispus punerea în circulație a cardului vizat, "în lipsa și fără cunoștință de a cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă, prin intermediul a 99 de operațiuni bancare a sumei de 297.000 de dolari".

Advertisement

Pentru aceste infracțiuni, legislația penală prevede o pedeapsă privativă de libertate sub formă de închisoare de până la 10 ani.

Anterior Veaceslav Platon a fost condamnat în cadrul a două dosare penale la 25 de ani închisoare.
 



Oportunitati