Un nou dosar penal pe numele lui Veaceslav Platon. A falsificat un card bancar

shadow
Miercuri, 21.08.2019 11:00   751
Procuratura Anticorupție anunţă despre finalizarea şi transmiterea în judecată a dosarului de învinuire a lui Platon Veaceslav, în acţiunile căruia procurorii au reţinut fabricarea şi punerea în circulaţie a cardurilor false, în interesul unei organizaţii criminale şi spălarea banilor - infracţiuni săvârşite în proporţii deosebit de mari.

Conform actului de inculpare, la începutul anului 2013, deţinând, prin intermediul persoanelor fizice şi juridice interpuse, pachetul majoritar de acţiuni al Moldindconbank SA, Platon a obţinut, în circumstanţe necunoscute, copia actelor de identitate ale unei magistrate de la Curtea Supremă de Justiţie.

"În continuare, prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, acesta ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300.000 de euro. Respectiva sumă rezulta din veniturile ilicite, obţinute în urma organizării tranzitării lor prin acte și documente de executare fictive, cu instigarea angajaţilor instituţiei financiare, a executorilor judecătoreşti şi a magistraţilor din Republica Moldova de a abuza de funcţiile lor la întocmirea şi emiterea documentelor false", se arată în comunicatul Procuraturii

Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate pe numele magistratei, prin intermediul POS-terminalului din cadrul filialei Centru a Moldindconbank, Platon este acuzat că a dispus punerea în circulaţie a cardului vizat, "în lipsa și fără cunoștință de a cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă, prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare a sumei de 297.000 de dolari".

Advertisement

Pentru aceste infracţiuni, legislaţia penală prevede o pedeapsă privativă de libertate sub formă de închisoare de până la 10 ani.

Anterior Veaceslav Platon a fost condamnat în cadrul a două dosare penale la 25 de ani închisoare.
 



Oportunitati