Sora lui Veaceslav Platon ar fi fost arestată la Moscova. Conexiunea cu Moldindconbank și Laundromat

shadow
Marţi, 28.05.2019 16:51   3832
Elena Platon, sora afaceristului Veaceslav Platon, a fost arestată la Moscova, în baza unei decizii emise de judecătoria Tverskoy din Moscova, în cadrul dosarului legat de celebrul Laundromat.

Potrivit Kommersant.ru, ea ar fi suspectată în dosarul așa-zisei scheme moldovenești (Laundromatul) de retragere din băncile din Rusia peste hotare a zeci de miliarde de dolari, în principal sub forma de plată a unor datorii bancare fictive, unul din organizatorii căreia a fost Veaceslav Platon.

Citiți și:

Miliardele din Laundromat ar fi ajuns și la Plahotniuc

Ancheta se desfășoară în paralel în Rusia și Moldova, iar procesele au început deja în episoade separate.

Elena Platon este acuzată de participare la o grupare criminală organizată și operațiuni valutare în proporții deosebit de mari cu folosirea de acte false, scrie Kommersant. Altfel spus anchetatorii consideră că Elena Platon ar fi putut participa la frauda financiară.

Advertisement

De notat că despre Elena Platon se cunosc puține informații. Potrivit unui verdict de la finele anului trecut al Curții Supreme de Justiție, de condamnare în Moldova a unei foste șefe de la Moldindconbank (fosta bancă a lui Veaceslav Platon), sora sa ar fi coordonat activitatea unui grup criminal organizat, devenit celebru în special în mediul juridic.

E vorba de o schemă prin care timp de câțiva ani în zeci și sute de litigii inițiate de Moldindconbank și firmele juridice ce prestau servicii pentru bancă nu se achita taxa de stat obligatorie la inițierea unor procese în instanță.

Curios este că Elena Platon nu a fost pusă sub învinuire în acest dosar penal, chiar dacă au fost depistate peste 200 de cazuri, iar valoarea banilor neplătiți în bugetul de stat se ridica la 4,14 milioane lei.

Aminitim că în anii 2010-2014 organizații criminale și politicienii corupți din Rusia au transferat 20 miliarde de dolari din fonduri murdare printr-un sistem complex de „spălătorie”, format din zeci de companii off-shore, bănci, credite false și agenți proxy. Ulterior, procesul era „legalizat” de către judecători din Republica Moldova, iar banii spălați erau răspândiți în întreaga Europă.

Unul dintre cei implicați în această schemă ar fi fost afaceristul Veaceslav Platon, condamnat la 25 de ani închisoare, iar banca din Moldova folosită în schemă era Moldindconbank.

Citiți și:

Prin conturile ei au trecut circa 211 miliarde de lei



Oportunitati