De ce Eximbank s-a ales cu sancțiune de la Banca Națională

shadow
Duminică, 03.03.2019 09:22   3060
Eximbank, deținută de grupul italian Intesa Sanpaolo, a fost sancționat pe 21 februarie 2019 cu un avertisment de către Banca Națională a Moldovei (BNM).

Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcările admise în perioada supusă controlului (31.01.2015 – 31.03.2018). 

Deficiențe de management și la combaterea spălării de bani

Potrivit BNM, sancțiunea a fost aplicată ca urmare a "nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la: clasificarea activelor, deținerea informațiilor despre unii debitori ai băncii, efectuarea testărilor la stres, limitele expunerilor pentru cele mai mari zece datorii nete la creditele acordate".

Citiți și:

Două bănci din Moldova au obținut profituri mai mari de jumătate de miliard de lei

Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la "existența deficiențelor aferent cadrului de administrare, precum și în domeniile: prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii, sistemului de management al securității informației".

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

fara inregistrare sau abonament





Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările  

Advertisement

Oportunitati