De ce Eximbank s-a ales cu sancțiune de la Banca Națională
Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcările admise în perioada supusă controlului (31.01.2015 – 31.03.2018).
Deficiențe de management și la combaterea spălării de bani
Potrivit BNM, sancțiunea a fost aplicată ca urmare a "nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la: clasificarea activelor, deținerea informațiilor despre unii debitori ai băncii, efectuarea testărilor la stres, limitele expunerilor pentru cele mai mari zece datorii nete la creditele acordate".
Citiți și:
Două bănci din Moldova au obținut profituri mai mari de jumătate de miliard de lei
Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la "existența deficiențelor aferent cadrului de administrare, precum și în domeniile: prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii, sistemului de management al securității informației".
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament