Bafin a anunțat pe 15 februarie, că a ordonat Deutsche Bank să își revizuiască procesele de gestionare a riscurilor la nivel de grup în domeniul corespondenței bancare și să le adapteze acolo unde este necesar.

Citiți și:

Şi Deutsche Bank a fost implicat în spălarea de miliarde prin băncile moldovenești

Pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestei măsuri, Bafin a afirmat într-o declarație că a lărgit mandatul reprezentantului special desemnat în septembrie 2018.

Deutsche bank neagă

Cea mai mare bancă din Germania a declarat însă că nu există indicii de conduită greșită din partea sa. Instituția a primit cereri de informații din partea autorităților de reglementare și a agențiilor de aplicare a legii din diverse state, inclusiv a Rezervei Federale a Statelor Unite (FED), care a investigat Danske Bank.

Cea mai mare bancă din Danemarca este investigată în legătură cu plățile suspecte în valoare totală de 200 de miliarde de euro din 2007 până în 2015 prin sucursala sa din Estonia.