Interpuși din offshoruri și conexiuni cu separatiștii. Cine sunt acționarii Energbank blocați de BNM
În același timp din informațiile făcute publice de Energbank, rezultă că e vorba de un grup de 13 companii și persoane fizice care dețin împreună aproape 57% din capitalul acestei instituții financiare. BNM deocamdată nu a explicat diferența de aproape 4%.
Citiți și:
Început de an fierbinte pentru banca familiei Voronin și pentru Energbank
Toți acționarii au conexiuni directe sau indirecte cu un milionar moldovean (și familia acestuia) ce se ascunde în Cehia și care are legături strânse și cu regimul de la Tiraspol și cu afaceriști de la Moscova.
Interpuși din paradisuri fiscale
Nouă dintre cei 13 blocați de BNM au devenit acționari ai Energbank încă în anii 1997 - 2000.
1. Compania Enteh SA (unul dintre cei mai mari producători de alcool din Moldova) ce deține un pachet de 8,09%, beneficiar real al pachetului fiind Natalia Covanji, care până nu demult a fost și membru al Consiliului Energbank, fiind înlocuită pentru că face parte din grupul ce acționa concertat;
2. Elena Makovețkaia din Moldova – 0,85%;
3. Evident-Electro SA din Moldova – 7,33%, beneficiar nominal figurează Dina Djarapova din Cipru;
4. Vladimir Melnic din Moldova – 0,03%, acesta fiind și administrator la compania Evident-Electro;
5. Dunav SA – 6,07%, beneficiar nominal figurând Iryna Bezugla din Cehia.
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament