Interpuși din offshoruri și conexiuni cu separatiștii. Cine sunt acționarii Energbank blocați de BNM

shadow
Marţi, 22.01.2019 11:06   2679
Pe 11 ianuarie 2019 Banca Națională a Moldovei a a anunțat că a blocat un grup de acționari ai Energbank, care dețin circa 52,8% din capital. Motivul este faptul că ei acționează concertat. În consecință au fost obligați să își vândă acțiunile.

În același timp din informațiile făcute publice de Energbank, rezultă că e vorba de un grup de 13 companii și persoane fizice care dețin împreună aproape 57% din capitalul acestei instituții financiare. BNM deocamdată nu a explicat diferența de aproape 4%.

Citiți și:

Început de an fierbinte pentru banca familiei Voronin și pentru Energbank

Toți acționarii au conexiuni directe sau indirecte cu un milionar moldovean (și familia acestuia) ce se ascunde în Cehia și care are legături strânse și cu regimul de la Tiraspol și cu afaceriști de la Moscova.

Interpuși din paradisuri fiscale

Nouă dintre cei 13 blocați de BNM au devenit acționari ai Energbank încă în anii 1997 - 2000.
1. Compania Enteh SA (unul dintre cei mai mari producători de alcool din Moldova) ce deține un pachet de 8,09%, beneficiar real al pachetului fiind Natalia Covanji, care până nu demult a fost și membru al Consiliului Energbank, fiind înlocuită pentru că face parte din grupul ce acționa concertat;
2. Elena Makovețkaia din Moldova – 0,85%;
3. Evident-Electro SA din Moldova – 7,33%, beneficiar nominal figurează Dina Djarapova din Cipru;
4. Vladimir Melnic din Moldova – 0,03%, acesta fiind și administrator la compania Evident-Electro;
5. Dunav SA – 6,07%, beneficiar nominal figurând Iryna Bezugla din Cehia.

 

Acest articol este doar pentru abonați.

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele





Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările  

Advertisement

Oportunitati