Un nou dosar penal pe numele fostului premier Vlad Filat

shadow
Miercuri, 16.01.2019 16:56   1957
Procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat instanței de judecată spre examinare, cauza penală pe faptul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prevăzută la art. 243 alin.3 lit.b), în care este învinuit un fost prim-ministru.

Deși procurorii nu dau numele fostului premier, din informația difuzată este evident că e vorba de Vladimir Filat.

Citiți și:

CRJM: Cum dosarele Filat, Platon și Șor confirmă justiția selectivă din Moldova

"Conform materialelor cauzei, în perioada anului 2013, învinuitul, urmărind scopul deghizării originii ilicite și transferului mijloacelor financiare în proporții deosebit de mari, provenite din infracțiuni de corupție, a fost organizatorul și autorul infracțiunii de spălare de bani, utilizând un intermediar cu care se afla în relații de afinitate, pentru realizarea transferurilor.

Astfel, la 01.07.2013, învinuitul a încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, învinuitul a achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12.847-902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.", se arată în comunicatul Procuraturii.

Advertisement

În comunicat se mai susține că potrivit probatoriului, "inclusiv al rezultatelor cererii de comisie rogatorie efectuate către autoritățile din Statele Unite ale Americii, care au confirmat serviciile de consultanță prestate de compania din Washington, SUA către partidul politic din Republica Moldova, s-a stabilit că mijloacele bănești menționate, originea cărora se dorea camuflată, au fost primite de către învinuit urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență și corupere pasivă, pentru care învinuitul este condamnat și își ispășește pedeapsa în penitenciar".

Procuratura Antocoruție susține că învinuitul nu își recunoaște vina, iar pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prevăzute la art.243 alin.3 lit.b) Cod penal, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani. 

Filat, primul premier condamnat 

Fostul premier Vlad Filat a fost reținut pe 15 octombrie 2015, în baza unui mandat emis de Centrul Național Anticorupție. Asta după ce Parlamentul l-a lăsat fără imunitate parlamentară, la solicitarea procurorului general, Corneliu Gurin pentru a fi cercetat într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență.

Arestarea și condamnarea lui Filat s-a datorat autodenunțului afaceristului Ilan Shor, care a declarat ca i-ar fi dat în ultimii ani bani și bunuri în valoare de 250 de milioane de dolari, dar instanța a luat în considerare doar probele pentru o sumă de zece ori mai mică - de circa 26 milioane de euro.

Filat a negat în repetate rânduri acuzațiile, declarând că este victima unei răfuieli politice a fostului său partener de guvernare, democratul Vlad Plahotniuc. Acesta dezminte la rândul său că ar fi implicat.

De notat că Vlad Filat a fost premier în perioada septembrie 2009-martie 2013, fiind demis de Parlament pentru acte de corupție.

Citiți și: 

Dosarul Vlad Filat și victima Ilan Shor



Oportunitati