Trei bancheri și o bancă din Moldova amendați de Banca Națională

shadow
Luni, 25.06.2018 17:08   3226
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea de sancțiunii cu amendă față de Comerțbank SA și față de membrii Comitetului de conducere ai acestei bănci, aflați în funcție în perioada supusă controlului. BNM spune că banca activează în regim normal, iar abaterile nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.

Astfel banca a fost sancționată cu amendă de 1,7 milioane lei, iar trei bancheri cu 551.602,42 lei. De asemenea, s-a decis aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment față de membrii Consiliului Comerțbank, aflați în funcție în perioada supusă controlului.

Citiți și:

Afacerile oficiale și neoficiale ale rușilor în Republica Moldova

"Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În special, banca nu a respectat unele cerințe ale legislației cu privire la componența consiliului, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor (expunerile), efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern, cadrul de administrare etc", se arată într-un comunicat de presă al BNM.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

fara inregistrare sau abonament





Teme: Infracțiuni economice   Proprietari și manageri   Sistemul bancar și asigurările  

Advertisement

Oportunitati