Totodată Procuratura a făcut publică și Strategia de Recuperare a mijloacelor financiare sustrase în perioada 2007-2014 din cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Potrivit acesteia, o valoare exactă a cuantumului fraudei bancare nu este stabilită cu exactitate, având în vedere că mecanismul de sustragere a mijloacelor financiare a fost unul complex. Totuși, Procuratura Anticorupție și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale au obiectivul de recuperare a sumei de 10,7 miliarde lei.

În întregul proces de fraudare, în opinia Procuraturii Anticorupție, au fost implicate peste 200 persoane juridice rezidente și nerezidente, o parte dintre care au fost recunoscute vinovate, prin hotărâri definitive ale instanțelor de judecată: persoane ce dețin statut de inculpat, persoane ce dețin statut de învinuit și alte persoane ce dețin statut de bănuit.

„La acest moment, am reușit, să identificăm beneficiarii finali.