Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte

  • Franzeluța SA organizează adunarea extraordinară a acționarilor pe 25 mai.
  • Rusia
    În perioada 24-26 mai la St.Petersburg are loc Forumul Economic Mondial.
  • Pe 28 mai IDIS Viitorul organizează o masă rotundă pe tema impactului comerțului, energeticii, migrației și securității asupra Parteneriatului Estic.
  • În perioada 29-30 mai are loc evenimentul Moldova Automotive Days 2018, cu participarea companiilor din Germania și Austria.
  • Bruxelles, Belgia
    O delegație din Moldova participă la Adunarea Generală a EU4Business în perioada 20-21 iunie 2018.
  • Pe 25-26 iunie 2018 la centrul Moldexpo din Chișinău are loc festivalul gratarului ”BBQ Fest”.
  • Pentru anul 2018 Banca Națională a Moldovei a prognozat o creștere economică de 3,5% și o inflație de 3,7%.

Unul din liderii Tineretului Democrat reţinut în dosarul privind schema Forex de fraudarea bugetului

1 2 3
  • Procurorii au găsit circa 500.000 de lei necontabilizaţi
    Foto: Procuratura Anticorupţie
  • Grigore Guzun, este unul din liderii Clubului Economic al Tinerilor Antreprenori Democraţi
    Foto: captura publika.md
  • 9 mai 2018: Grigore Guzun între Andrian Candu și Pavel Filip
    Foto: facebook.com tinerii democrati
Luni, 14.05.2018 06:03   5748

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 11 mai, despre investigarea şi reţinerea a unui grup de cinci persoane, în comun cu angajaţii Direcţiei nr.5 a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, a activităţii unui grup de persoane care gestionau companii nerezidente și pornirea unei cauze penale, conform elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal.

UPDATE 10.30: Potrivit Procuraturii Anticorupţie cele 5 persoane reţinute în acest dosar pe 10 mai, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Grigore Guzun are statut de învinuit.

Potrivit procurorilor PCCOCS, "începând cu vara anului 2016, un grup de ceteăţeni din Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul Forex, ademeneau şi convingeau diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, iar apoi transferau banii obținuți în adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex".

Evaziune de 15 milioane lei

În urma investigaţiilor, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri.


Acest articol este doar pentru abonați.

print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Teme: Infracțiuni economice   Corupția  
pentru a vedea articolul intreg pentru a vedea toate articolele
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.
close