Unul din liderii Tineretului Democrat reținut în dosarul privind schema Forex de fraudarea bugetului

shadow
Luni, 14.05.2018 06:03   8113
Procuratura Anticorupție a anunțat pe 11 mai, despre investigarea și reținerea a unui grup de cinci persoane, în comun cu angajații Direcției nr.5 a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, a activității unui grup de persoane care gestionau companii nerezidente și pornirea unei cauze penale, conform elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal.

UPDATE 10.30: Potrivit Procuraturii Anticorupție cele 5 persoane reținute în acest dosar pe 10 mai, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Grigore Guzun are statut de învinuit.

Potrivit procurorilor PCCOCS, "începând cu vara anului 2016, un grup de ceteățeni din Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul Forex, ademeneau și convingeau diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, iar apoi transferau banii obținuți în adresa a două societăți din Marea Britanie și Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piața Forex".

Evaziune de 15 milioane lei

În urma investigațiilor, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri.

 

Acest articol este doar pentru abonați.

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele





Teme: Infracțiuni economice   Corupția  

Advertisement

Oportunitati