Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanții Kroll conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional, se arată într-un comunicat al BNM.

Citiți și:

Ce ne spune și ce nu ne spune investigația Kroll despre frauda bancară

O sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM (http://bnm.md/). Sinteza este accesibilă în limbile engleză și română pe pagina BNM.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.

Kroll a identificat operațiuni de circa 2,88 miliarde de dolari

În sinteza din decembrie 2017 Kroll susținea că a progresat în trasarea veniturilor din împrumuturile acordate societăților din grupul Shor de către cele trei bănci din Moldova (BEM, Unibank și Banca Socială).