Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte

  • Franzeluța SA organizează adunarea extraordinară a acționarilor pe 25 mai.
  • Rusia
    În perioada 24-26 mai la St.Petersburg are loc Forumul Economic Mondial.
  • Pe 28 mai IDIS Viitorul organizează o masă rotundă pe tema impactului comerțului, energeticii, migrației și securității asupra Parteneriatului Estic.
  • În perioada 29-30 mai are loc evenimentul Moldova Automotive Days 2018, cu participarea companiilor din Germania și Austria.
  • Bruxelles, Belgia
    O delegație din Moldova participă la Adunarea Generală a EU4Business în perioada 20-21 iunie 2018.
  • Pe 25-26 iunie 2018 la centrul Moldexpo din Chișinău are loc festivalul gratarului ”BBQ Fest”.
  • Pentru anul 2018 Banca Națională a Moldovei a prognozat o creștere economică de 3,5% și o inflație de 3,7%.

Moldovean acuzat în SUA că a participat la o fraudă de 530 de milioane de dolari

1 2
  • Departamentul de stat de Justiţie
    Foto: npr.org
  • Structura ierarhică a reţelei Infraud
    Foto: justice.gov
Joi, 08.02.2018 11:07   1414

Departamentul american de Justiție a anunțat miercuri una dintre cele mai mari lovituri date rețelor de criminalitate cibernetică, declarând că a inculpat 36 de persoane acuzate de trafic de identități furate, care a cauzat consumatorilor pierderi de peste 530 de milioane de dolari.

Printre persoanele menționate ca parte a rețelei se numără și un cetățean al Republicii Moldova: Valerian Chiochiu de 28 de ani (posibil Ciociu) alias “Onassis,” “Flagler,” “Socrate,” “Eclessiastes”.

Din comunicatul Departamentului american de Justiție rezultă că cele 36 de persoane sunt anchetate pentru că făcând parte din gruparea Infraud, o rețea de criminalitate informatică ce a creat o schemă de operare sofisticată care a facilitat cumpărarea și vânzarea identităților, a cardurilor de debit și de credit compromise, a informațiilor financiare și bancare și a parolelor care fuseseră furate din întreaga lume.

Citiți și:

Offshorul unui originar din Moldova a manipulat cea mai mare piață de valori din lume

Grupul a lucrat sub sloganul “In Fraud We Trust” și a fost creat în 2010 de către Svyatoslav Bondarenko, un ucrainean de 34 de ani, alias "Obnon", cunoscut și sub numele de "Rector" etc.


Acest articol este doar pentru abonați.

print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Teme: Infracțiuni economice   Corupția   Relații internaționale  
pentru a vedea articolul intreg pentru a vedea toate articolele
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.
close