Raportul Kroll este gata. Când ar putea fi publicat și în ce condiții

shadow
Sâmbătă, 11.11.2017 09:25   1060
Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat, pe 7 noiembrie 2017, o vizită la Chișinău și au avut întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice, cu scopul de a agrea structura și termenele strategiei de recuperare a activelor delapidate ca urmare a fraudei care a dus în 2014 la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii SA, Banca Socială SA și Unibank SA ce făceau parte din grupul Ilan Shor.

Potrivit BNM a avut loc și o ședința de lucru cu reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson condusă de prim-ministrul, Pavel Filip, la care au participat președintele Parlamentului, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), ministrul Economiei și Infrastructurii, ministrul Justiției și reprezentanți ai Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție (CNA) și Agenției pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI).

Versiune actualizată a strategiei de recuperare a activelor delapidate

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson (sunt plătite pentru a căuta miliardul furat) au prezentat o versiune actualizată a strategiei de recuperare a activelor delapidate, în care se ține cont de comentariile anterioare ale reprezentanților BNM, ARBI și ai Procuraturii Anticorupție. În particular, s-a discutat despre căile de inițiere a procedurilor legale în multiple juridicții, inclusiv modalitățile de recuperare a activelor în jurisdicții opace, cu structuri și procese juridice netransparente.

Citiți și:

Câți bani au recuperat și câte procese au inițiat cele trei bănci din Grupul lui Shor

Părțile au convenit că implementarea strategiei va fi condusă de către organele de anchetă și urmărire penală moldovenești cu sprijinul companiilor Kroll și Steptoe & Johnson.

 

Acest articol este doar pentru abonați.

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele




Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările  

Oportunitati