Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Pe 23 aprilie are loc adunarea anuală a acționarilor Comerțbank.
  • Pentru 23 aprilie este convocată adunarea anuală a acționarilor Moldova-Astrovaz SA.
  • Chișinău
    Pe 24 aprilie are loc adunarea generală anuală a acționarilor FinComBank S.A.
  • Întreprinderea Ionel S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor pe 24 aprilie.
  • Viorica Cosmetic SA
    Taxi Service SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 25 aprilie.
  • Chișinău
    Procredit Bank ține adunarea anuală a acționarilor pe 25 aprilie.
  • Tirex Petrol S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe 26 aprilie.
  • Bălți
    Agroprod S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 26 aprilie.
  • Pe 26 aprilie se desfășoară adunarea generală ordinară a acționarilor companiei Agromașina S.A.
  • Energbank S.A. organizează adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 25 aprilie.
  • DAAC Hermes S.A. desfășoară adunarea generală ordinară a acționarilor pe 27 aprilie.
  • Pe 27 aprilie are loc adunarea anuală a acționarilor Avicola Nord.
  • Pe 25-28 aprilie Moldexpo găzduiește expoziţia de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze ”Moldenergy”.
  • 2 mai este ultima zi pentru înscrierea la concursul de granturi din partea Guvernului Germaniei pentru proiecte de eficiență energetică, prin FISM.
  • Adunarea anuală a acționarilor Cioc-Maidan Vin SA are lor pe 2 mai.
  • Fabrica Zorile organizează adunarea anuală a acționarilor pe 4 mai.
  • La 4 mai expiră termenul pentru depunerea ofertelor privind selectarea unei companii de audit la Franzeluța SA.
  • Întreprinderea de stat Farmaco desfășoară adunarea generală anuală pe 5 mai.
  • Grawe Carat Asigurări SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 8 mai.
  • Compania de construcții și comerț Monolit SA convoacă acționarii la adunarea anuală pe 10 mai.
  • ASEM
    Pe 11 mai la Chișinău are loc Summitul Mondial al Tehnologiilor Blockchain și Criptovalutelor.
  • Moldelina SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 11 mai.
  • Pe 11 mai are loc adunarea anuală a acționarilor Imperial Vin SA.
  • La Chișinău are loc expoziţia specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora, ”Food & Drinks” (10-13 mai 2018).
  • În perioada 10-13 mai 2018 are loc expoziția internaţională de echipamente şi tehnologii pentru industria alimentară şi de prelucrare ”Food Technology”.
  • Vinăria Bardar SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 15 mai.
  • Summit Events
    Pe 18 mai Mobiasbanca Group Societe Generale S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor.
  • Compania Mezon organizează adunarea anuală a acționarilor pe 18 mai.
  • CET Nord SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 18 mai.
  • Corporația de Finanțare Rurală convoacă adunarea extraordinară a acționarilor pe 18 mai.

Cetățeni moldoveni condamnați în Marea Britanie pentru spălare de bani

1 2
  • Membrii grupării criminale condamnați în Marea Britanie
    Foto: dailymail.co.uk
  • Filmările cu camera ascunsă la una din întâlnirile dintre Seth și Mereacre
    Foto: dailymail.co.uk
Vineri, 10.11.2017 15:44   4393
Justiția britanică a condamnat pe 2 noiembrie 2017, 5 persoane inclusiv 3 cetățeni ai Republicii Moldova la diverse termene de închisoare pentru organizarea unei rețele de spălare a banilor pentru grupări de criminali cibernetici în Europa de Est.

Afacerea era condusă de Iurie Mereacre, un moldovean de 37 de ani, din apartamentul său într-un cartier din Londra, fiind ajutat de asociații lui - Iurie Bivol (36 de ani), Serghei Bivol (31 de ani) și Ryingota Gincota (28 de ani), comunică Agenția Națională Anticrimă.

Grupul a fost ajutat de insiderul Nilesh Sheth (53 de ani), un manager de personal banking la celebra bancă britanică Barklays, care i-a ajutat pe moldoveni să deschidă și să administreze circa 400 de conturi bancare, să perfecteze documente false și să obțină înregistrări de adrese. 

Potrivit publicației Daily Mail, Iurie Mereacre locuia în Regatul Unit ilegal, fiind expulzat de cinci ori din țară. 

Citiți și:

Un cont de 21 milioane de dolari și opt moldoveni implicați în cel mai mare scandal de evaziune din Elveția

Cetățeni moldoveni folosiți într-o schemă de evaziune fiscală din România

Și-au scris un ”Ghid” cum se spală banii

Înainte de a fi arestați, pe 3 noiembrie 2016, membrii grupului infracțional au fost monitorizați o perioadă îndelungată de către autorități.

Timp de 3 ani cei trei moldoveni și complicii lor primeau bani furați într-unul din conturile pe care le controlau, pe care în divizau în sume mai mici și îi dispersau în alte conturi. Ei repetau acest proces de câteva ori pentru e pierde sursa de proveniență a banilor și ulterior îi transferau înapoi hoților. 

Poliția a recuperat la domiciliul moldovenilor telefoane mobile, carduri, mulaje pentru documente de identitate și financiare, precum și alte dovezi. De asemenea, a fost găsit un ghid pas cu pas, scris cu mâna, privind procedurile necesare la operațiunile financiare, modalitatea de mișcare a banilor pe conturi la diferite bănci și notițe despre conturile deja blocate de către bănci. În telefoane s-au păstrat SMS-urile cu acțiunile planificate, plățile și întrevederile la care au participat. La apartamentul lui Sheth au fost ridicate sume importante de bani. Reprezentantul băncii a fost și filmat de către polițiști în timp ce se întâlnea cu ceilalți membri ai grupului în restaurante și parcări. 

Virus infiltrat prin email

În timpul audierilor toți membrii rețelei au pledat vinovat. Anchetatorii au stabilit că gruparea respectivă ar fi contribuit la spălarea a peste 16 milioane de lire sterline pentru hackerii din țările Europei de Est în perioada 2013-2016. Victimile au fost deținători de carduri bancare din SUA și țările UE ai băncii Barklays, iar banii acestora au fost furați de către hackeri cu ajutorul virusului ”Dyre”, atașat la mesaje electronice de la pretinse organizații cunoscute. 

Curtea din Old Bailey l-a condamnat pe Mereacre la 10 ani de închisoare, iar adjunctul lui - Iurie Bivol - a primit 7 ani. Sheth, Gincota și Serghei Bivol vor fi privați de libertate timp de 4 ani, 3 ani și 8 luni, și, respectiv, 3 ani și 5 luni. 

Capturarea celor 5 infractori cibernetici a fost posibilă grație colaborării dintre Agenția Națională Anticrimă, Biroul Federal de Investigații și Alianța Națională de Criminalistică Cibernetică și Instruire din SUA, în cadrul unei operațiuni mai ample de combatere a crimelor cibernetice și spălării banilor. 

Citiți și:

Cine este ”victima” atacului cibernetic și ce afaceri are

O metodă inedită de a sparge bancomatele în Moldova. Aruncă toți banii afară

De unde veneau milioanele de euro, spălați prin conturile bancare ale unor angajați



print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Teme: Infracțiuni economice   Protecția consumatorilor   Tehnologii informaționale   Corupția  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.
close