Milionarul Andrei Gargalâc a fost reținut de procurori

shadow
Luni, 02.10.2017 15:28   3271
Andrei Gargalâc, unul dintre cei mai bogați afaceriști moldoveni a fost reținut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Inspectoratul Național de Investigații într-un dosar de evaziune fiscală.

Vitalie Busuioc, șeful adjunct al PCCOCS a declarat că e vorba de o evaziune de circa 20 de milioane lei, în care au fost implicate mai multe persoane și companii, inclusiv unele la care este fondator Andrei Gargalâc și interlopul Grigorii Caramalac.

De notat că singura companie la care apar ca fondatori cei doi este SRL „Intervis”, unde ei dețin cote de 15% fiecare. Potrivit lui Busuioc, Andrei Gargalâc ar fi administrat în ultimii ani mai multe afaceri comune pe care le avea cu Grigorii Caramalac.

Ofițerii de investigații și procurorii au efectuat percheziții în mai multe locații. 

Potrivit realitatea.md, dosarul penal pe numele lui Andrei Gargalâc a fost inițiat încă pe 17 august 2017.

"Urmărirea penală a stabilit că din perioada 2007 - prezent, factorii de decizie ai SRL „Club Royal Park Company”, fiind asistată de întreprinderea offshore „Kyriant Trading Limited” care și este fondatorul primei companii, prin intermediul întreprinderilor paravan „SRL Moldconstruct Market” și SRL „Moldconstruct Service”, ulterior și a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă” - SRL „Sinis”, SRL „Azur International”, SRL „Grain-Groupe” și SRL „Climcom-Investgrup”, s-ar fi eschivat de la achitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3.791.277 lei și a TVA-ului în sumă totală de 6.318 795 lei, bani ce se presupune că ar fi fost investiți în construcția bunurilor imobile din str.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

fara inregistrare sau abonament





Teme: Infracțiuni economice   Proprietari și manageri  

Advertisement

Oportunitati