Percheziții la banca unui fost ministru din Rusia. A fost implicată în schema Laundromat

shadow
Vineri, 21.07.2017 05:50   1535
Schema moldovenească de scoatere ilicită a banilor (Laundromatul) din Federația Rusă prin sistemul bancar sau judiciar din Moldova continuă să facă jertfe în Rusia.

Miercuri, 19 iulie, anchetatorii au efectuat percheziții și au ridicat mai multe documente de la filiala din Sankt-Petersburg a Băncii Maritime (Morskoi Bank).

Potrivit Fontanka.ru, e vorba de un dosar penal pornit pe faptul că în anii 2014-2016, o firmă fictivă ar fi folosit conturile de la această bancă pentru încasarea ilegala a circa două miliarde de ruble în urma unor tranzacții fictive.

Schema ar fi fost parte a operațiunii Laundromat, iar firma era controlată de o grupare criminală specializată în operațiuni de lichefiere a banilor câștigați ilicit. De exemplu pentru cele două miliarde de ruble, comisionul firmei fictive a fost de circa 100 milioane ruble.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

fara inregistrare sau abonament





Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările  

Advertisement

Oportunitati