Percheziții la banca unui fost ministru din Rusia. A fost implicată în schema Laundromat
Vineri, 21.07.2017 05:50 1535
Schema moldovenească de scoatere ilicită a banilor (Laundromatul) din Federația Rusă prin sistemul bancar sau judiciar din Moldova continuă să facă jertfe în Rusia.
Miercuri, 19 iulie, anchetatorii au efectuat percheziții și au ridicat mai multe documente de la filiala din Sankt-Petersburg a Băncii Maritime (Morskoi Bank).
Potrivit Fontanka.ru, e vorba de un dosar penal pornit pe faptul că în anii 2014-2016, o firmă fictivă ar fi folosit conturile de la această bancă pentru încasarea ilegala a circa două miliarde de ruble în urma unor tranzacții fictive.
Schema ar fi fost parte a operațiunii Laundromat, iar firma era controlată de o grupare criminală specializată în operațiuni de lichefiere a banilor câștigați ilicit. De exemplu pentru cele două miliarde de ruble, comisionul firmei fictive a fost de circa 100 milioane ruble.
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament