Правительство хвалится, что 59% из украденного миллиарда были найдены

shadow
Marţi, 13.06.2017 06:07   2932
К сентябрю 2016 года Прокуратуре антикоррупции и Национальному центру по борьбе с коррупцией удалось установить уголовную ответственность и выдвинуть обвинения за порядка 7,7 миллиарда леев (или 59% от миллиарда долларов).

Перевод с румынского. Оригинальный текст ЗДЕСЬ.

Об этом говорится в Отчете о выполнении Программы деятельности Правительства Республики Молдова на 2016 год.

Документ был представлен премьер-министром Павлом Филипом на заседании Парламента 26 мая 2017 года.

Премьер-министр сначала рассказал о мерах по борьбе с коррупцией и улучшению деятельности системы правосудия, отметив при этом принятие целого ряда законов, позволивших повысить эффективность органов прокуратуры, а также создание Национального органа по неподкупности  и двух специализированных прокуратур по борьбе с коррупцией и, соответственно, по борьбе с организованной преступностью.

Коррупция в политической среде содействовала банковской афере 

Павел Филип подчеркнул, что определенный прогресс в этой сфере был обусловлен необходимостью восстановления доверия партнеров по развитию, отметив при этом, что подписание Соглашения с Международным валютным фондом является значительным успехом Республики Молдовы во внешнеполитическом плане.

«Это, безусловно, очень мощный сигнал для системы правосудия, для усилий по сокращению коррупции в этом секторе. Кроме того, были проведены расследования и озвучены приговоры в том числе и в политической среде. Молдова продемонстрировала, что реформированное правосудие шаг за шагом становится правосудием более эффективным. Я был рад увидеть и возросшее доверие людей к системе правосудия, что является мощным сигналом, что мы находимся на правильном пути», - заявил Павел Филип.

Согласно отчету о коррупции в политической среде, «самыми громкими являются дела, касающиеся выведения из банковской системы 13 млрд. леев, или около одного миллиарда долларов в период до 2014 года, с участием высокопоставленных государственных чиновников и приближенных к ним представителей деловой среды».

Advertisement

«К сентябрю 2016 года Прокуратуре антикоррупции и Национальному центру по борьбе с коррупцией удалось установить уголовную ответственность и выдвинуть обвинения за порядка  7,7 миллиарда леев (или 59% от миллиарда долларов). Так, в суд были переданы уголовные дела в отношении 17 человек, по некоторым из них уже были оглашены приговоры», - говорится в отчете Правительства.

НЦБК утверждает, что расследует мошенничество на общую сумму лишь 4 млрд. леев

В то же время в годовом отчете за 2016 год, НЦБК указывает цифру почти в два раза меньшую.

Таким образом, общая сумма расследуемых кредитов в деле BEM достигает порядка трех миллиардов леев: 1,81 млрд. леев, 23,55 млн. долларов (около 462 млн. леев) и 32,4 млн. евро (более 712 млн. леев).

В деле «Banca Sociala», сумма кредитов, выданных с нарушением правил кредитования, составляет около одного миллиарда леев, в том числе: 459,9 млн. леев, 12,8 млн. евро (282 млн. леев) и 11,4 млн. долларов (223,4 млн. леев). Об участии в банковском мошенничестве КБ «Unibank»  НЦБК не упоминает вообще.

Такие же цифры были представлены еще год назад в информационной записке НЦБК. Получается, что до конца 2016 года НЦБК больше ничего не нашел?

Кроме того, не совсем понятно, откуда Правительство взяло эту цифру в 7,7 миллиарда леев.

Миллиард попал в 47 юрисдикций и в Кишиневский аэропорт

Следует отметить, что в конце 2015 года глава НЦБК Виорел Кетрару заявил на пленарном заседании Парламента, что к тому моменту Центр возбудил 44 уголовных дела, из которых 20 уже были переданы в суд.

«Всего НЦБК расследует 24 уголовных дела, из которых 11 касаются получения кредита обманным путем, 1 дело о злоупотреблении служебным положением, 4 дела о бесхозяйственности, касающиеся ответственных работников BEM, и др. Общая сумма ущерба, как его оценил и генеральный прокурор, составляет 13,5 млрд. леев», - отметил Кетрару.

Глава НЦБК заявил, что было установлено движение лишь порядка 200 млн. долларов из всех денег, выведенных из местных банков.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс вернуть деньги, украденные из этих трех банков, Виорел Кетрару отметил: «Если мы получим подтверждение по выявленному имуществу, по тем активам, которые были приобретены за границей, то существует возможность возврата большей части выведенных денег».

В этом контексте Кетрару уточнил, что он по-прежнему считает, что часть выведенных денег  вернулась в страну. «Значительная часть денег вернулась в страну, в том числе в аэропорт. Инвестиции, которые были сделаны в различных областях», - утверждал в декабре 2015 года Виорел Кетрару.

В настоящее время поиском пропавших денег в деле о банковской афере занимается и фирма «Kroll».

* * *

Данная статья была опубликована при поддержке Национального фонда в поддержку демократии (Național Endowment for Democracy) в рамках проекта «Содействие повышению степени ответственности правительства» и может использоваться, перепечатываться, распространяться и цитироваться без каких-либо ограничений. Ссылка на источник обязательна. 

This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory.



Oportunitati