Fiscul a găsit la taxi o evaziune de 200 milioane, iar Procuratura doar de 15 milioane lei

shadow
Miercuri, 03.05.2017 16:34   2010
Un grup format din foști angajați ai poliției criminale, care au fondat și administrează 19 companii de taxi, a fost reținut de organele de drept fiind suspectați că ar fi prejudiciat în ultimii ani bugetul de stat cu peste 15 milioane lei.

Ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat pe 2 mai, 34 de percheziții în municipiul Chișinău și Bălți, la o serie de agenți economici, care gestionează agenții de taxi, oficiile și domiciliile conducătorilor acestor întreprinderi.

Cum fuuncționa taxiul evaziunii poliției

”Din grupul criminal reținut fac parte nouă foști angajați MAI care au fondat și gestionau 19 agenții de taxi din capitală și din municipiul Bălți. Aceștia, în perioada anilor 2015-2017, au pus în aplicare o schemă ilicită de eschivare de la plățile către organele fiscale, fapt ce prejudiciat cu peste 15 mlioane lei bugetul de stat”, a precizat Vitalie Busuioc, șeful-adjunct al PCCOCS.

Potrivit procurorului, firmele fondate și gestionate din umbră de foștii polițiști dețin aproape 90% din piața serviciilor de taxi, iar șoferii erau obligați să achite plăți neoficiale care nu erau indicate în documentele fiscale.

Întreprinderile implicate gestionau activitatea a 1.400 unități de transport, înregistrate oficial, în timp ce alte 1.400 unități de transport activau fără a fi înregistrate neoficial, sumele de bani încasate zilnic constituiau de la 700-1300 lei, iar cele reflectate oficial doar 150-300 lei.

Advertisement



Dacă se va dovedi vinovăția suspecților, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Oamenii legii au anunțat că până astăzi au fost reținuți și puși sub învinuire șase foști polițiști, ceilalți fiind anunțați în urmărire. Pe averile suspecților a fost aplicat sechestru.

Conform sursei citate, în urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii au fost ridicați peste 70 de saci de documente și registre ce prezintă evidența reală a contabilității agențiilor de taxi.

De notat că o parte din membrii rețelei au aflat despre perchezițiile care urmau să desfășoare și au fugit. În aceste condiții organul de urmărire penală a pornit urmărirea penală în baza infracțiunii de divulgare intenționată a datelor urmăririi penale, de către persoane care efectuează urmărirea penală și de către persoane abilitate cu controlul asupra desfășurării urmăririi penale.

Fiscul a găsit la taxi venituri nedeclarate de 200 milioane lei pentru 2014

În același timp la începutul anului 2016, Fiscul anunța că a depistat o schemă de proporții de evaziune în cazul a 24 de companii de taxi. Suma veniturilor nedeclarate constatate era de 202 milioane lei pentru anul 2014, bugetul de stat ratând doar sub formă de taxe venituri de 20 milioane lei.

Fiscul accentua atunci că „au fost epuizate toate metodele de conformare benevolă față de agenții economici din domeniul servicii de transport auto de călători în regim taxi, aceștia nedorind să se încadreze în cadrul legal”.

Citiți și:

Fiscul a descoperit evaziunea cea mare



Oportunitati