Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Bălți, Universitatea Russo
    ADR Nord și Asociația Oamenilor de Afaceri organizează, în premieră, „Școala de afaceri AOAM”, în perioada 27-28 aprilie.
  • Compania de asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. ține adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 28 aprilie.
  • În perioada 27-29 aprilie la Ploiești, România, are loc expoziția ”Republica Moldova Prezintă”.
  • Zorile S.A. ține adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 5 mai.
  • Pe 5 mai este convocată adunarea generală anuală a acționarilor Orhei-Vit S.A.
  • Franzeluța S.A. organizează adunarea generală ordinară a acționarilor pe data de 5 mai, la Chișinău.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 10 mai este preconizată o ședință pe cauza Evrobalt SRL vs Banca Națională a Moldovei.
  • Tirex Petrol S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe 11 mai.
  • Glass Container Company S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor pe 12 mai.
  • Pe 12 mai este convocată adunarea anuală a acționarilor Moldovahidromaș S.A.
  • Chișinău
    Adunarea generală anuală a acționarilor Carmez S.A. are loc pe data de 17 mai.
  • Acționarii Mina din Cupcini S.A. organizează adunarea generală anuală pe 17 mai.
  • Pe 18 mai are loc adunarea generală anuală a acționarilor Tutun-CTC.
  • Pe 19 mai are loc adunarea generală anuală a acționarilor magazinului Gemeni S.A.
  • Ungheni-Vin S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 19 mai.
  • Alfa-Nistru S.A. convoacă acționarii la adunarea generală ordinară, pe 19 mai.
  • Fabrica de Mobilă ”Stejaur” organizează adunarea generală anuală a acționarilor pe 19 mai curent.
  • Chișinău
    Are loc adunarea generală anuală a acționarilor Fabricii de Conserve din Florești, pe 22 mai.
  • Taraclia
    Combinatul de Vinuri din Taraclia S.A. ține adunarea generală a acționarilor pe 24 mai curent.
  • Pielart Resurse S.A. ține adunarea generală ordinară pe 25 mai.
  • Fabrica de dulciuri Bucuria S.A. convoacă adunarea generală anuală pe 26 mai.
  • Tomai-Vinex S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 26 mai.
  • Acționarii Hodropompa S.A. se întrunesc în ședința anuală pe 27 mai.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 31 mai Camera Înregistrării de Stat contestă decizii ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
  • Pe 6-7 iunie la Madrid are loc conferința MoneyConf, care întrunește cele mai strălucite minți în domeniul tehnologiilor financiare și inovațiilor legate de bani și plăți.
  • Agroindbank a propus pentru vânzare, până la 26 iunie, două pachete cu peste 420 000 de acțiuni clasa I, prin Bursa de Valori a Moldovei.
  • Washington, SUA
    Pe 14 octombrie are loc reuniunea Consiliului de Guvernare a Fondului Monetar Internațional, la care participă și o delegație a Republicii Moldova.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

Afaceristul Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare

1
  • Foto: europalibera.org
Joi, 20.04.2017 13:58   1084
Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare de magistrații de la Judecătoria Chişinău (secţia Buiucani). La auzul verdictului acesta a declarat că sentința nu este doar pentru el, ci pentru întreaga ţară.

Procurorii au cerut 23 de ani de închisoare pentru Veaceslav Platon. Afaceristul urmează să-și ispășească pedeapsă în Penitenciarul nr.13 din capitală.

Avocații au dreptul să atace decizia la Curtea de Apel timp de 15 zile. Omul de afaceri a catalogat decizia magistraților ca un „Circ marca Plahotniuc”.

 Acuzat de dispariția a 800 milioane lei

Veaceslav Platon a fost acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu aproximativ 800 milioane de lei.

Procurorii au ajuns la concluzia că banii, obținuți prin înșelăciune sub formă de credite, au fost transferați pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza proveniența ilegală, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite obținute anterior de către învinuit în băncile din Republica Moldova.

"În fapt, învinuitul a beneficiat de credite în valoare de peste 800 milioane lei de la BEM, utilizând persoane interpuse care, pentru obținerea banilor, au gajat acțiuni la Moldindconbank, compania ASITO, bunuri imobile ce aprțineau Moldindconbank, precum și bunuri din Federația Rusă.

Banii au ajuns însă pe conturile a zeci de firme off-shore, dar și a unor companii și instituții financiare din Rusia, Letonia și Ucraina. Toate acestea pentru a le conferi o proveniență legală", susțineau procurorii.

Anterior Procuratura a aplicat sechestru pe bunuri, părți sociale ale companiilor rezidente, ce aparțin învinuitului, și conturi bancare în valoare de aproximativ 700 milioane lei. 

Platon a respins acuzațiile și a declarat că dosarul a fost fabricat la comanda oligarhului Vlad Plahotniuc.

Pe 25 iulie, procurorii moldoveni au anunțat oficial că businessmanul este suspectat de implicare în delapidare și spălare de bani prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova.

În aceeași zi procurorii și serviciile secrete ucrainene l-au reținut la Kiev pe Platon. La finele lunii august, Platon a fost extrădat autorităților din Moldova.

Pe parcursul activității sale omul de afaceri Veaceslav Platon a fost arestat de câteva ori de autoritățile de la Chișinău și a figurat în mai multe cauze penale, inclusiv pentru fraude, falsificare de documente, cumpărare de politicieni, port ilegal de armă și asasinate. De fiecare dată a scăpat fără a fi condamnat.


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Infracțiuni economice   Corupția  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.