La Punct rom
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Pe 25-26 iunie 2018 la centrul Moldexpo din Chișinău are loc festivalul gratarului ”BBQ Fest”.
  • Arovin Bulboaca SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 27 iunie curent.
  • Întreprinderea mixtă Alimcom SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 28 iunie, la Chișinău.
  • Pe 29 iunie are loc adunarea extraordinară a acționarilor Floarea Soarelui SA, la Bălți.
  • Pe 30 iunie la Rîșcova, Criuleni, începe competiția ideilor inovative pentru schimbările climatice - Climate Launchpad Moldova 2018.
  • Pe 2 iulie compania Tarom lansează zboruri directe Chișinău - Timișoara.
  • Pe 4 iulie are loc adunarea anuală a acționarilor Mărculești-Combi SA.
  • Lactis S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pe 5 iulie curent.
  • Pe 1 august urmează să-și înceapă activitatea Depozitarul Central Unic al Moldovei.
  • Călărași
    Pe 7 august are loc adunarea anuală repetată a Fabricii de Produse Lactate din Călărași.
  • Tutun-CTC SA urmează să achite dividendele pentru anul 2017 până la data de 16 august curent.
  • Pe 20-22 septembrie 2018 la Chișinău are loc forumul economic moldo-rus.
  • Pentru anul 2018 Banca Națională a Moldovei a prognozat o creștere economică de 3,5% și o inflație de 3,7%.
  • La 1 ianuarie 2019 intră în vigoare Convenţia între Moldova şi Georgia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
  • Până la sfârșitul anului 2018 Guvernul urmează să instituie o structură responsabilă de cooperarea cu societatea civilă.
  • Guvernul și-a asumat obligația de a elabora un studiu legat de aplicarea Legii cu privire la sponsorizare și filantropie, până la sfârșitul 2018.
  • În august 2019 se încheie campania de informare și assitență privind activitățile sub incidența DCFTA în Republica Moldova.
  • Guvernul și-a asumat să unifice toate reglementările privind impozitul pe venit al ONG-urilor într-un capitol distinct al Codului Fiscal, până la sfârșitul 2020.

De ce israelianul Leonid Katz, suspectat de CNA de spălare de bani, nu mai este căutat de Interpol

1
  • Foto: vipmagazin.md
Joi, 20.04.2017 08:04   1508
Presupusul organizator al unor scheme de spălare de bani din Republica Moldova, Leonid Alon Katz a fost reținut la începutul acestei săptămâni pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova. Acesta însă nu mai este căutat de Interpol.

Cetățeanul Israelului, Leonid Alon Katz, care ar fi avut afaceri conectate la oficialii de rang înalt din Republica Moldova, a fost reținut la Moscova la cererea autorităților din Moldova, potrivit news.walla.co.il.

În prezent, omul de afaceri așteaptă decizia cu privire la plasarea sa în arest la domiciliu.

Autoritățile ruse au declarat că sunt gata să-i ofere lui Katz azil, însă, cel din urmă trebuie să renunțe la cetățenia israeliană. În caz contrar, suspectul va fi extrădat în Republica Moldova.

„Sunt un cetatean israelian, ofițer de armată și veteran cu handicap. Am petrecut trei zile în izolare și în loc să mă ajute să fac față situației, ambasada mi-a promis că va avea grijă să-mi transmită pască de Pesah”, a declarat Katz.

Persecuțiile politice l-au scăpat de Interpol

Avocatul Nik Kaufman, care reprezintă interesele lui Katz,susține că are încredere că angajații ambasadei Israelului de la Moscova vor face tot posibilul pentru a evita extrădarea lui în Moldova, unde acesta riscă să fie supus persecuțiilor politice, așa cum se menționează în decizia Interpol pe cazul omului de afaceri.

În noiembrie 2015, Centrul Național Anticorupție a emis un mandat pentru arestarea lui Katz, acuzând omul de afaceri de organizarea unei grupări transnaționale, specializată în spălare de bani. El era suspectat că ar fi creat în acest scop câteva companii în Moldova și a fost dat în urmărire internațională.

Autoritățile din Moldova au apelat și la Interpol, dar această organizație a refuzat să îl includă în listele criminalilor dați de căutare internațională pe motiv că a că "urmărirea  omului de afaceri este motivată politic", iar justiția din Moldova este subordonată unui lider politic local.

De notat că Leonid Alon Katz a negat acuzațiile CNA susținând că ar fi jertfa unei înscenăîri din partea unor influenți afaceriști și oficiali de stat din Moldova.



print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Teme: Infracțiuni economice   Corupția  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.
close