Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Bălți, Universitatea Russo
    ADR Nord și Asociația Oamenilor de Afaceri organizează, în premieră, „Școala de afaceri AOAM”, în perioada 27-28 aprilie.
  • Compania de asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. ține adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 28 aprilie.
  • În perioada 27-29 aprilie la Ploiești, România, are loc expoziția ”Republica Moldova Prezintă”.
  • Zorile S.A. ține adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 5 mai.
  • Pe 5 mai este convocată adunarea generală anuală a acționarilor Orhei-Vit S.A.
  • Franzeluța S.A. organizează adunarea generală ordinară a acționarilor pe data de 5 mai, la Chișinău.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 10 mai este preconizată o ședință pe cauza Evrobalt SRL vs Banca Națională a Moldovei.
  • Tirex Petrol S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe 11 mai.
  • Glass Container Company S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor pe 12 mai.
  • Pe 12 mai este convocată adunarea anuală a acționarilor Moldovahidromaș S.A.
  • Chișinău
    Adunarea generală anuală a acționarilor Carmez S.A. are loc pe data de 17 mai.
  • Acționarii Mina din Cupcini S.A. organizează adunarea generală anuală pe 17 mai.
  • Pe 18 mai are loc adunarea generală anuală a acționarilor Tutun-CTC.
  • Pe 19 mai are loc adunarea generală anuală a acționarilor magazinului Gemeni S.A.
  • Ungheni-Vin S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 19 mai.
  • Alfa-Nistru S.A. convoacă acționarii la adunarea generală ordinară, pe 19 mai.
  • Fabrica de Mobilă ”Stejaur” organizează adunarea generală anuală a acționarilor pe 19 mai curent.
  • Chișinău
    Are loc adunarea generală anuală a acționarilor Fabricii de Conserve din Florești, pe 22 mai.
  • Taraclia
    Combinatul de Vinuri din Taraclia S.A. ține adunarea generală a acționarilor pe 24 mai curent.
  • Pielart Resurse S.A. ține adunarea generală ordinară pe 25 mai.
  • Fabrica de dulciuri Bucuria S.A. convoacă adunarea generală anuală pe 26 mai.
  • Tomai-Vinex S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 26 mai.
  • Acționarii Hodropompa S.A. se întrunesc în ședința anuală pe 27 mai.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 31 mai Camera Înregistrării de Stat contestă decizii ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
  • Pe 6-7 iunie la Madrid are loc conferința MoneyConf, care întrunește cele mai strălucite minți în domeniul tehnologiilor financiare și inovațiilor legate de bani și plăți.
  • Agroindbank a propus pentru vânzare, până la 26 iunie, două pachete cu peste 420 000 de acțiuni clasa I, prin Bursa de Valori a Moldovei.
  • Washington, SUA
    Pe 14 octombrie are loc reuniunea Consiliului de Guvernare a Fondului Monetar Internațional, la care participă și o delegație a Republicii Moldova.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

Banca Centrală a Rusiei acuză autorităţile de la Chişinău: Nu au cerut informaţii despre Laundromat!

1 2
  • Banca Centrală a Rusiei susţine că a stopat spălarea banilor abia în anul 2014
    Foto: youtube.com
  • Foto: rise.md
Sâmbătă, 25.03.2017 12:55   8160
Banca Centrală a Federației Ruse susține că a dezvăluit schema de spălare a banilor prin Moldova, numită Laundromat încă în anul 2013 şi a stopat-o în prima jumătate a anului 2014.

Autoritatea bancară din Rusia precizează că a blocat aşa-zisa schemă moldovenească de spălare a banilor la începutul anului 2014 şi nu a primit nicio solicitare în acest sens de la autorităţile bancare din Uniunea Europeană şi nici de la conducerea Moldovei, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale citat de RIA Novosti.

Moldova nu a cerut informaţii

„La sfârșitul anului 2013, Banca Centrală a Rusiei a depistat și a identificat așa-numita schemă moldovenească cu ajutorul căreia sume importante de bani au fost transferate din băncile rusești pe conturile companiilor străine. În această schemă au fost implicate 23 de bănci din Rusia ... Aproape toate (19 bănci) au pierdut licențele pentru efectuarea operațiunilor bancare”, se spune în comunicatul de presă.

Printre băncile implicate se numărau Russkii Zemelnii Bank, Baltika, European Express,Smartbank, Mast-Bank, Intercapitalbank, Zapadnii, Energobusiness etc.

Potrivit Băncii Centrale până la jumătatea anului 2014, utilizarea schemei moldovenești de spălare a banilor a fost curmată, iar ultima bancă implicată în această schemă a fost Mast-Bank.

"Trebuie de remarcat faptul că legalizarea banilor nu a avut loc în băncile rusești, ci în băncile beneficiare, în care banii au ajuns prin intermediul Moldindconbank şi câteva bănci din ţările baltice. Autoritățile de reglementare financiară din Europa, precum și conducerea Republicii Moldova nu s-au adresat la Banca Centrală a Rusiei în această chestiune”, precizează instituţia.

Citiţi şi: FSB-ul rusesc ar putea sta în spatele schemei de spălare a miliardelor prin băncile moldovenești

„În conformitate cu legislația Rusiei, Banca Centrală nu are împuternicire de a efectua investigații. Această funcție în sectorul financiar o are Serviciul Federal de Monitorizare Financiară, iar de anchete penale se ocupă organele de aplicare a legii”, menţionează Banca.

În anii 2010-2014 din Rusia prin sistemul bancar şi judiciar din Moldova au fost scoase circa 22 de miliarde de dolari. O investigaţie realizată de mai mulţi ziarişti şi publicaţii sub egida OCCRP a arătat că în În spălătoria supranumită şi Laundromat au fost implicaţi de la afacerişti ruşi, politicieni, la companii offshore, giganţi internaţionali, bănci cu renume etc 

CE ESTE LAUNDROMAT?

Laundromat este un nume oferit de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pentru o schemă vastă de spălare a banilor. În perioada toamna 2010 -primăvara anului 2014, oficiali din Federația Rusă și oameni din interiorul sistemului au transferat miliarde de dolari în Europa, Statele Unite ale Americii și alte țări. Oamenii legii din Republica Moldova și Letonia au depistat cel puțin 20 de miliarde de dolari - bani murdari. Se consideră că valoarea reală poate fi de 80 miliarde de dolari, nefiind identificați toți banii implicați în spălătoria rusească.

CE ESTE SPĂLAREA DE BANI?

Un proces prin care banii obținuți într-un mod criminal sunt curățați, oferindu-li-se o proveniență aparent legală. De obicei, acest proces implică un număr mare de transferuri.

CUM LUCREAZĂ LAUNDROMATUL?

Schema era ingenioasă.. În multe cazuri, aceasta implica companii fictive. Majoritatea dintre ele au fost înregistrate în Londra, la Casa Companiilor. De obicei, compania A „împrumuta” o sumă mare de bani companiei B. O altă afacere în Federația Rusă, reprezentantă de moldoveni, trebuiau să devină garantul acestor companii. Judecătorii moldoveni autentificau „datoria”, lăsând companiile rusești să transfere bani reali unei bănci din Republica Moldova. De aici, banii ajungeau spre o bancă din Letonia, în interiorul Uniunii Europene.

Citiţi şi: Milioane de dolari din Laundromat pentru grupul Shor


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.