Autoritatea bancară din Rusia precizează că a blocat așa-zisa schemă moldovenească de spălare a banilor la începutul anului 2014 și nu a primit nicio solicitare în acest sens de la autoritățile bancare din Uniunea Europeană și nici de la conducerea Moldovei, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale citat de RIA Novosti.

Moldova nu a cerut informații

„La sfârșitul anului 2013, Banca Centrală a Rusiei a depistat și a identificat așa-numita schemă moldovenească cu ajutorul căreia sume importante de bani au fost transferate din băncile rusești pe conturile companiilor străine. În această schemă au fost implicate 23 de bănci din Rusia ... Aproape toate (19 bănci) au pierdut licențele pentru efectuarea operațiunilor bancare”, se spune în comunicatul de presă.

Printre băncile implicate se numărau Russkii Zemelnii Bank, Baltika, European Express,Smartbank, Mast-Bank, Intercapitalbank, Zapadnii, Energobusiness etc.

Potrivit Băncii Centrale până la jumătatea anului 2014, utilizarea schemei moldovenești de spălare a banilor a fost curmată, iar ultima bancă implicată în această schemă a fost Mast-Bank.

"Trebuie de remarcat faptul că legalizarea banilor nu a avut loc în băncile rusești, ci în băncile beneficiare, în care banii au ajuns prin intermediul Moldindconbank și câteva bănci din țările baltice. Autoritățile de reglementare financiară din Europa, precum și conducerea Republicii Moldova nu s-au adresat la Banca Centrală a Rusiei în această chestiune”, precizează instituția.