Potrivit Procuraturiii Anticorupție, din cauza penală nominalizată au fost disjunse mai multe cauze penale în privința mai multor persoane.

De la viceguvernator, la șef de bancă, judecători și executori

Printre acestea se numără 16 judecători, dintre care în privința a 14 judecători, cauzele penale au fost expediate în instanța de judecată pentru examinare în fond, iar un judecător este anunțat în căutare, iar în cazul altuia urmărirea penală urmează a fi încetată și cauza penală clasată în legătură cu decesul acestuia;
- patru executori judecătorești, dintre care în privința a doi portărei cauzele penale au fost expediate în instanța judecată pentru examinare în fond, un executor judecătoresc (Svetlana Mocan) este anunțat în căutare iar în privința altui executor, cauza penală este la faza urmăririi penale;
-  șefi din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv un viceguvernator și trei șefi de subdiviziuni, cauza penală în privința cărora a fost expediată în instanța de judecată pentru examinare în fond pe faptul neglijenței în serviciu;
- nouă angajați ai unei bănci comerciale, inclusiv unu vicepreședinte prin intermediul căreia au avut loc acțiuni de spălarea banilor.