Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Bălți, Universitatea Russo
    ADR Nord și Asociația Oamenilor de Afaceri organizează, în premieră, „Școala de afaceri AOAM”, în perioada 27-28 aprilie.
  • Compania de asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. ține adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 28 aprilie.
  • În perioada 27-29 aprilie la Ploiești, România, are loc expoziția ”Republica Moldova Prezintă”.
  • Zorile S.A. ține adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 5 mai.
  • Pe 5 mai este convocată adunarea generală anuală a acționarilor Orhei-Vit S.A.
  • Franzeluța S.A. organizează adunarea generală ordinară a acționarilor pe data de 5 mai, la Chișinău.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 10 mai este preconizată o ședință pe cauza Evrobalt SRL vs Banca Națională a Moldovei.
  • Tirex Petrol S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe 11 mai.
  • Glass Container Company S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor pe 12 mai.
  • Pe 12 mai este convocată adunarea anuală a acționarilor Moldovahidromaș S.A.
  • Chișinău
    Adunarea generală anuală a acționarilor Carmez S.A. are loc pe data de 17 mai.
  • Acționarii Mina din Cupcini S.A. organizează adunarea generală anuală pe 17 mai.
  • Pe 18 mai are loc adunarea generală anuală a acționarilor Tutun-CTC.
  • Pe 19 mai are loc adunarea generală anuală a acționarilor magazinului Gemeni S.A.
  • Ungheni-Vin S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 19 mai.
  • Alfa-Nistru S.A. convoacă acționarii la adunarea generală ordinară, pe 19 mai.
  • Fabrica de Mobilă ”Stejaur” organizează adunarea generală anuală a acționarilor pe 19 mai curent.
  • Chișinău
    Are loc adunarea generală anuală a acționarilor Fabricii de Conserve din Florești, pe 22 mai.
  • Taraclia
    Combinatul de Vinuri din Taraclia S.A. ține adunarea generală a acționarilor pe 24 mai curent.
  • Pielart Resurse S.A. ține adunarea generală ordinară pe 25 mai.
  • Fabrica de dulciuri Bucuria S.A. convoacă adunarea generală anuală pe 26 mai.
  • Tomai-Vinex S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 26 mai.
  • Acționarii Hodropompa S.A. se întrunesc în ședința anuală pe 27 mai.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 31 mai Camera Înregistrării de Stat contestă decizii ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
  • Pe 6-7 iunie la Madrid are loc conferința MoneyConf, care întrunește cele mai strălucite minți în domeniul tehnologiilor financiare și inovațiilor legate de bani și plăți.
  • Agroindbank a propus pentru vânzare, până la 26 iunie, două pachete cu peste 420 000 de acțiuni clasa I, prin Bursa de Valori a Moldovei.
  • Washington, SUA
    Pe 14 octombrie are loc reuniunea Consiliului de Guvernare a Fondului Monetar Internațional, la care participă și o delegație a Republicii Moldova.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

FSB-ul rusesc ar putea sta în spatele schemei de spălare a miliardelor prin băncile moldovenești

1 2
  • Foto: catoday.org
  • Foto: rise.md
Luni, 20.03.2017 07:13   8171
În ultimele 10 zile presa din Rusia și Moldova a publicat numele a patru colaboratori ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia, care au fost implicați în spălarea a peste 22 de miliarde de dolari din Rusia, prin Moldova.

Scandalul din jurul spălării a zeci de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului bancar şi judecătoresc din Moldova se extinde şi astăzi vor urma noi dezvăluiri în zeci de ţări ale lumii.

Astfel după ce autorităţile din Republica Moldova au acuzat anumite structuri din Federaţia Rusă că ar încerca să împiedice o investigație asupra rolului judecătorilor moldoveni și a altor oficiali din spălarea a 22 de miliarde de dolari, publicaţia rusă Novaya Gazeta anunță şi numele a doi colaboratori ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB), care ar putea fi implicați în schemă.

E vorba de Evgheni Volotovski şi Alexei Şmatkov, care au reprezentat FSB, la o ședință comună cu angajații organelor de drept din Moldova, la care serviciile speciale ale celor două țări urmau să convină asupra unei anchete comune a uneia dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani în Europa de Est.

Angajații de la FSB de Rusia au fost la Chișinău timp de două zile, după care, pur și simplu au dispărut și nu mai răspundea la cereri şi scrisorile din partea anchetatorilor din Moldova..

"Avem sentimentul că ei nu au venit să ne ajute, ci să vadă cât de departe am ajuns în anchetă și să obţină toate materialele", au declarat surse din cadrul organelor de drept moldovenești, citate de Novaya Gazeta.

Câteva zile în urmă portalul bani.md a făcut publice numele a altor doi şefi de la FSB: Zulkaid Guseinavici Kaidov și Tsarev Aleksei Aleksandrovici, care ar fi intervenit în alt dosar cu conexiuni cu Laundromatul -  "Bani de la Ambasada Rusiei pentru cumpărarea deputaților din Moldova", pentru ai scoate de la răcoare pe cei implcaţi.

În plus Novaya Gazeta anunţă că împreună cu 61 de jurnalist din 32 de țări, inclusiv Moldova, SUA, Ucraina, Marea Britanie, Rusia, Finalnda, Danemarca, SUA, Italia, Olanda, Elveția vor publica investigaţii despre cum banii murdari din Rusia au fost folosiţi pentru finanţarea unor partide europene, pentru contrabandă etc.

Chişinăul reacţionează dur la abuzurile Moscovei. La mijloc este ancheta în cazul spălării de bani


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările   Corupția  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.