Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Pe 31 martie are loc adunarea generală anuală a acționarilor Corporației de Finanțare Rurală S.A.
  • Pe 5 aprilie CSJ examinează admisibilitatea cererii Autorității Aeronautice Civile împotriva companiei Avia Invest SRL.
  • Pe 6 aprilie la Centrul Moldexpo din Chișinău are loc Festivalul Turismului.
  • Pe 7 aprilie acționarii Vinia Traian S.A. se întrunesc în ședința anuală pentru a aproba planul de dezvoltare în 2017.
  • Pe 7 aprilie acționarii fabricii de mobilă Viitorul S.A. se întrunesc în ședință anuală.
  • Pe 7 aprilie se desfășoară adunarea anuală a acționarilor Topaz S.A.
  • Chișinău
    Are loc adunarea generală anuală a acționarilor fabricii Ionel S.A., pe 13 aprilie.
  • Pe 19 aprilie CSJ examinează admisibilitatea cererii lui Ivan Diacov împotriva Consiliului Superior al Procurorilor și Procuraturii Generale.
  • Acționarii RED Nord-Vest S.A. sunt convocați la adunarea generală anuală pe data de 20 aprilie.
  • Producătorul de produse lactate Lactis S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 21 aprilie.
  • Pe 21 aprilie are loc adunarea anuală ordinară a acționarilor Fincombank S.A.
  • Acționarii băncii BCR Chișinău S.A. se întrunesc în ședința anuală ordinară pe 21 aprilie.
  • Washington, SUA
    În perioada 21-23 aprilie 2017 are lor reuniunea de primăvara a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Energbank S.A. organizează adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 25 aprilie.
  • Chișinău
    Moldova-Agroindbank S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 27 aprilie.
  • Chișinău
    Pe 27 aprilie Mobiasbanca Group Societe Generale S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor.
  • Pe 27 aprilie la Chișinău are loc Conferința Anuală ”Pomușoare de Moldova 2017”.
  • Bălți, Universitatea Russo
    ADR Nord și Asociația Oamenilor de Afaceri organizează, în premieră, „Școala de afaceri AOAM”, în perioada 27-28 aprilie.
  • Compania de asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. ține adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 28 aprilie.
  • În perioada 27-29 aprilie la Ploiești, România, are loc expoziția ”Republica Moldova Prezintă”.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 10 mai este preconizată o ședință pe cauza Evrobalt SRL vs Banca Națională a Moldovei.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 31 mai Camera Înregistrării de Stat contestă decizii ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
  • Agroindbank a propus pentru vânzare, până la 26 iunie, două pachete cu peste 420 000 de acțiuni clasa I, prin Bursa de Valori a Moldovei.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

FSB-ul rusesc ar putea sta în spatele schemei de spălare a miliardelor prin băncile moldovenești

1 2
  • Foto: catoday.org
  • Foto: rise.md
Luni, 20.03.2017 07:13   7997
În ultimele 10 zile presa din Rusia și Moldova a publicat numele a patru colaboratori ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia, care au fost implicați în spălarea a peste 22 de miliarde de dolari din Rusia, prin Moldova.

Scandalul din jurul spălării a zeci de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului bancar şi judecătoresc din Moldova se extinde şi astăzi vor urma noi dezvăluiri în zeci de ţări ale lumii.

Astfel după ce autorităţile din Republica Moldova au acuzat anumite structuri din Federaţia Rusă că ar încerca să împiedice o investigație asupra rolului judecătorilor moldoveni și a altor oficiali din spălarea a 22 de miliarde de dolari, publicaţia rusă Novaya Gazeta anunță şi numele a doi colaboratori ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB), care ar putea fi implicați în schemă.

E vorba de Evgheni Volotovski şi Alexei Şmatkov, care au reprezentat FSB, la o ședință comună cu angajații organelor de drept din Moldova, la care serviciile speciale ale celor două țări urmau să convină asupra unei anchete comune a uneia dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani în Europa de Est.

Angajații de la FSB de Rusia au fost la Chișinău timp de două zile, după care, pur și simplu au dispărut și nu mai răspundea la cereri şi scrisorile din partea anchetatorilor din

Moldova..

"Avem sentimentul că ei nu au venit să ne ajute, ci să vadă cât de departe am ajuns în anchetă și să obţină toate materialele", au declarat surse din cadrul organelor de drept moldovenești, citate de Novaya Gazeta.

Câteva zile în urmă portalul bani.md a făcut publice numele a altor doi şefi de la FSB: Zulkaid Guseinavici Kaidov și Tsarev Aleksei Aleksandrovici, care ar fi intervenit în alt dosar cu conexiuni cu Laundromatul -  "Bani de la Ambasada Rusiei pentru cumpărarea deputaților din Moldova", pentru ai scoate de la răcoare pe cei implcaţi.

În plus Novaya Gazeta anunţă că împreună cu 61 de jurnalist din 32 de țări, inclusiv Moldova, SUA, Ucraina, Marea Britanie, Rusia, Finalnda, Danemarca, SUA, Italia, Olanda, Elveția vor publica investigaţii despre cum banii murdari din Rusia au fost folosiţi pentru finanţarea unor partide europene, pentru contrabandă etc.

Chişinăul reacţionează dur la abuzurile Moscovei. La mijloc este ancheta în cazul spălării de bani


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările   Corupția  
21 Martie 2017 Finanțare
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.