Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Pe 22 august la Curtea de Apel Chișinău are loc o ședință de judecată pe cauza civilă Aroma SA și Euro Alco SRL.
  • Pe 23 august Curtea Supremă de Justiție examinează un litigiu civil intre StarNet Soluţii SRL și ANRCETI.
  • Pe 24 august la Curtea de Apel Chișinău este preconizată o ședință de judecată pe cauza penală intentată lui Veaceslav Platon.
  • Pe 30 august Curtea Supremă de Justiție examinează un litigiu civil intre Retelele Electrice de Distributie Nord Bălti și Inspectia Financiară a Ministerului Finanțelor.
  • Pe 6 septembrie la Curtea de Apel Chișinău se judecă cauza civilă între Antarius Com SRL și Calea Ferata din Moldova.
  • Pe 6 septembrie Curtea de Apel Chișinău examinează un litigiu civil intre Asociația Drepturi de Autor și Conexe și Metro Cash and Carry Moldova SRL.
  • Pe 6 septembrie la Curtea Supremă de Justiție se judecă cauza civilă între Partidul Naţional Liberal, Partidul Popular, Partidul Liberal Reformator și Comisia Electorală Centrală.
  • Pe 6 septembrie la Curtea Supremă de Justiție este examinat dosarul civil ANRCETI vs Casa Naţională de Asigurări Sociale.
  • Pe 6 septembrie la Curtea Supremă de Justiție este examinat dosarul civil Procurorul General vs ÎS Moldtranselectrica.
  • Pe 7 septembrie expiră termenul ofertei de vânzare a peste 3.860.000 de acțiuni emise de compania Asito S.A., la preț de 14,79 lei bucata.
  • Pe 13 septembrie la Curtea de Apel Chișinău este examinat dosarul civil Casa de Odihnă Nistru SRL vs Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Rețelele Nistrului SRL.
  • Pe 13 septembrie la Curtea de Apel Chișinău are loc o ședință de judecată pe cauza Victoriabank vs Fabrica de Conserve din Călărași.
  • Pe 13 septembrie Curtea Supremă de Justiție examinează un litigiu civil intre Basvinex SA și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervrenient Buket Moldavii SA.
  • Pe 15 septembrie Curtea de Apel Chișinău examinează cauza penală împotriva businessmanului Viorel Țopa - spălare de bani.
  • Pe 13-16 septembrie la Moldexpo are loc expoziţia internaţională de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie MoldMedizin & MoldDent.
  • Pe 21-24 septembrie Moldexpo găzduiește expoziţia internaţională de tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru construcţii ”Construct & Interior Expo”.
  • Pe 21-24 septembrie Moldexpo găzduiește expoziţia internaţională de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate ”Security”.
  • Moldexpo
    În perioada 21-24 septembrie are loc târgul specializat de servicii imobiliare, impotecă și construcția de locuințe ”Imobil Moldova”.
  • La Moldexpo are loc târgul ofertelor turistice pentru odihna de iarnă ”Winter Travel Fair”, în perioada 29 septembrie - 1 octombrie.
  • În perioada 29 septembrie - 1 octombrie la Moldexxpo se desfășoară Festivalul Vinurilor Tinere ”Tulburel”.
  • Radisson Blu Leogrand Hotel
    Are loc forumul de afaceri Moldova Business Week 2017, în perioada 3-6 octombrie.
  • Moldexpo
    Expoziția internaţională de mobilă, utilaje, scule, materiale şi accesorii pentru fabricarea mobilei ”Expo Mobilă” are loc pe 5-8 octombrie.
  • Washington, SUA
    Pe 14 octombrie are loc reuniunea Consiliului de Guvernare a Fondului Monetar Internațional, la care participă și o delegație a Republicii Moldova.
  • Pe 11-14 octombrie la Chișinău are loc expoziția dedicată mobilei și designului de interior ”Das Interior Show”.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Pe 18-21 octombrie la Chișinău are loc expoziția de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri ”Farmer”.
  • Moldexpo găzduiește pe 18-21 octombrie expoziția de maşini, echipamente şi tehnologii pentru sectorul agroindustrial ”Moldagroteh”.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.
  • Moldexpo
    Pe 29 martie - 1 aprilie are loc expoziția specializată de turism, agrement şi hoteluri ”Tourism. Leizure. Hotels”.

FSB-ul rusesc ar putea sta în spatele schemei de spălare a miliardelor prin băncile moldovenești

1 2
  • Foto: catoday.org
  • Foto: rise.md
Luni, 20.03.2017 07:13   8331
În ultimele 10 zile presa din Rusia și Moldova a publicat numele a patru colaboratori ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia, care au fost implicați în spălarea a peste 22 de miliarde de dolari din Rusia, prin Moldova.

Scandalul din jurul spălării a zeci de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului bancar și judecătoresc din Moldova se extinde și astăzi vor urma noi dezvăluiri în zeci de țări ale lumii.

Astfel după ce autoritățile din Republica Moldova au acuzat anumite structuri din Federația Rusă că ar încerca să împiedice o investigație asupra rolului judecătorilor moldoveni și a altor oficiali din spălarea a 22 de miliarde de dolari, publicația rusă Novaya Gazeta anunță și numele a doi colaboratori ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB), care ar putea fi implicați în schemă.

E vorba de Evgheni Volotovski și Alexei Şmatkov, care au reprezentat FSB, la o ședință comună cu angajații organelor de drept din Moldova, la care serviciile speciale ale celor două țări urmau să convină asupra unei anchete comune a uneia dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani în Europa de Est.

Angajații de la FSB de Rusia au fost la Chișinău timp de două zile, după care, pur și simplu au dispărut și nu mai răspundea la cereri și scrisorile din partea anchetatorilor din Moldova..

"Avem sentimentul că ei nu au venit să ne ajute, ci să vadă cât de departe am ajuns în anchetă și să obțină toate materialele", au declarat surse din cadrul organelor de drept moldovenești, citate de Novaya Gazeta.

Câteva zile în urmă portalul bani.md a făcut publice numele a altor doi șefi de la FSB: Zulkaid Guseinavici Kaidov și Tsarev Aleksei Aleksandrovici, care ar fi intervenit în alt dosar cu conexiuni cu Laundromatul -  "Bani de la Ambasada Rusiei pentru cumpărarea deputaților din Moldova", pentru ai scoate de la răcoare pe cei implcați.

În plus Novaya Gazeta anunță că împreună cu 61 de jurnalist din 32 de țări, inclusiv Moldova, SUA, Ucraina, Marea Britanie, Rusia, Finalnda, Danemarca, SUA, Italia, Olanda, Elveția vor publica investigații despre cum banii murdari din Rusia au fost folosiți pentru finanțarea unor partide europene, pentru contrabandă etc.

Chișinăul reacționează dur la abuzurile Moscovei. La mijloc este ancheta în cazul spălării de bani


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările   Corupția  
Urmariti-ne pe retelele sociale
la nunta

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.