Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Tutun-CTC convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pe 24 ianuarie 2017.
  • Pe 25 ianuarie are lor adunarea generală extraordinară a acționarilor Eximbank Gruppo Veneto Banca S.A.
  • Prima misiune de evaluare a FMI în cadrul noului program de finanţare este așteptat în Moldova în luna februarie 2017.
  • Pe 2 februarie are loc adunarea generala a acționarilor Avicola-Nord S.A. privind încheierea unor tranzacții majore.
  • Pe 2-5 februarie are loc expoziţia specializată de cosmetice, parfumerie şi echipamente pentru saloanele de frumeseţe ”Beauty”.
  • Moldexpo
    În perioada 1-5 februarie 2017 are loc expoziţia naţională de servicii şi mărfuri autohtone, ”Made in Moldova”.
  • Pe 1-5 februarie 2017, la centrul Moldexpo din capitală are loc expoziția naționaleă „Fabricat în Moldova”.
  • În perioada 1-5 februarie Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează târgul oportunităților de angajare.
  • La 15 februarie expiră oferta de preluare benevolă a acțiunilor minoritare în Pietriș S.A. de către acționarul majoritar Iurie Nastas.
  • Pe 17 februarie acționarii Moldasig S.A. se întrunesc în ședință extraordinară pentru a alege o nouă conducere.
  • Moldexpo găzduiește expoziţia de maşini, echipamente şi tehnologii pentru sectorul agroindustria Moldagroteh - 15-18 februarie.
  • Chișinău
    În perioada 15-18 februarie 2017 Poliproject Exhibitions organizează expoziţia specializată de vinuri ”ExpoVin Moldova”.
  • În perioada 2-5 martie 2017 la Moldexpo, Chișinău, are loc expoziția specializată de produse cosmetice, parfumerie și igienă Beauty.
  • Washington, SUA
    În perioada 21-23 aprilie 2017 are lor reuniunea de primăvara a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

Fratele adjunctului procurorului general, proprietar în acte al hotelului Radisson din Kiev

1 2 3 4
  • Hotelul de patru stele Radisson Blu Podil din centrul capitalei Ucrainei
    Foto: orangesmile.com
  • Victor Garaba a refuzat să vorbească
    Foto: facebook.com
  • Serghei Tighipko, unul dintre cei mai bogaţi ucraineni, este originar din Moldova
    Foto: bigmir.com.ua
  • Exrasul din registrul comercial din Ucraina care arată că Garaba este beneficiar
    Foto: usr.minjust.gov.ua
Joi, 12.01.2017 09:31   3379
Victor Garaba, fratele adjunctului procurorului general, figurează ca beneficiar final al companiei Wesla Investments Limited din insulele Virgine Britanice. Ultima este fondatoare al firmei Veon Plus din Ucraina, proprietară a hotelului Radisson Blu Podil din Kiev.

Investitorii ruşi continuă să îşi vândă activele din Ucraina. În special ca urmare a războiului din estul Ucrainei şi ocupaţiei de către Rusia a peninsulei Crimeea. Uneori aceştia vând chiar la preţuri atractive de 2-3 ori mai mici decât ar fi fost într-o situaţie normală.

Ruși, ucraineni sau moldoveni

La finele anului trecut compania Hotel Development din Rusia, controlată de milionarul rus Abbas Aliev a vândut hotelul de patru stele Radisson Blu Podil din centrul capitalei Ucrainei.

Noul proprietar al hotelului ar fi bancherul Serghei Tigipko, originar din Moldova, în prezent unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri şi polticieni din Ucraina cu o avere de circa jumătate de miliard de dolari, potrivit Forbes.

Tranzacţia a fost finalizată în urmă cu aproximativ trei luni, și s-au ridicat la aproximativ 10 milioane de dolari (de 3-4 ori mai puţin decât ar fi investit foştii proprietari), susţin surse citate de portalul LigaBusinessInform

"Hotelul a fost vândut, dar numele cumpărătorului nu-l știu", a declarat Alexey Nefedov, directorul general adjunct al companiei Hotel development.

Serghei Tigipko nu a comentat informaţia, iar secretarul său de presă, Irina Rudko nu a putut confirma sau nega informația cu privire la achiziționarea hotelului.

Fratele adjunctului procurorului general, beneficiar

Datele din registrul comerţului din Ucraina arată însă că proprietar al hoteului este compania Veon Plus din Ucraina, care are în calitate de fondator offshorul Wesla Investments Limited din Insulele Virgine Britanice.

Beneficiarul final al Wesla Investments Limited este Victor Garaba din Moldova, fratele adjunctului procurorului general al Moldovei Iurie Garaba.

Adresa de domiciliu indicată în registrul ucrainean şi alte legături de afaceri denotă că Victor Garaba are și alte conexiuni cu Serghei Tigipko.

Astfel Victor Garaba deţine funcţia de administrator la Fabrica Avicola Tochile SRL, unde era angajată Irina, soția procurorului Iurie Garaba, potrivit unei investigaţii realizate de Ziarul de Gardă.

Proprietar la Fabrica Avicola Tochile SRL este firma Lifaza

Mare orizontal pagini articole deschise -- arta
Limited din Cipru, care apare în mai multe tranzacţii şi proprietăţi deţinute de Serghei Tigipko, inclusiv și ca deținătoare a unui pachet de 23,77% de acţiuni ale companiei Biroul de proiectări şi construcţii Șhoona (ЦКБ Шхуна) din Kiev.

Victor Garaba nu a confirmat şi nici infirmat informaţia.

"Chiar nu aveţi cu ce vă ocupă? Atâtea lucruri se întâmplă în ţara asta!", a răspuns Garaba şi a închis telefonul.

Tigipko şi alte conexiuni cu Moldova

De notat că oaltă firmă afiliată lui Tigipko, Belsis Limited şi-a deschis reprezentanţă la Chişinău, iar administrator figurează Valeriu Cebotari, care mai este director şi la alte reprezentanţe ale unor companii din Cipru cu afaceri în Ucraina.

E vorba de Wecker Limited şi Martical Limited, care figurează ca acţionari la Fabrica de Asfalt AB Stolicinyi din Kiev, o altă întreprindere afiliată imperiului lui Tigipko concentrat în jurul TAS Group.

Acestea mai apar şi în alte companii din Ucraina afiliate lui Tigipko.

De notat că la finele anului trecut TAS Group prin intermediul Bailican Limited a cumpărat de la Eurobank Group din Grecia, Universalbank din Ucraina.

Potrivit Forbes Tigipko intenţionează să comaseze Universalbank cu o altă bancă a sa Taskombank şi astfel să creeze o bancă ce va intra în top 20 din Ucraina cu active de peste 10 miliarde de hrivne (circa 370 milioane de dolari).

* * *

Acest material este publicat în cadrul Proiectului „Investigative reporting for transparency in public finance management and government integrity (Jurnalismul de investigație pentru transparența în managementul finanțelor publice și integritatea guvernului), implementat de Mold-Street.com. Preluarea și diseminarea, integrală sau parțială, a acestui material se poate face în mod gratui și nu necesită acordul Mold-Street.com.

Elaborarea acestui material a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile din articol aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Departamentului de Stat al SUA sau a Guvernului SUA.

 


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Bursa și tranzacții   Proprietari și manageri   Transport și turism   Construcții și imobiliare  
Urmariti-ne pe retelele sociale
Lateral vertical pagini articole deschise -- arta

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.