Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Pe 23 aprilie are loc adunarea anuală a acționarilor Comerțbank.
  • Pentru 23 aprilie este convocată adunarea anuală a acționarilor Moldova-Astrovaz SA.
  • Chișinău
    Pe 24 aprilie are loc adunarea generală anuală a acționarilor FinComBank S.A.
  • Întreprinderea Ionel S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor pe 24 aprilie.
  • Viorica Cosmetic SA
    Taxi Service SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 25 aprilie.
  • Chișinău
    Procredit Bank ține adunarea anuală a acționarilor pe 25 aprilie.
  • Tirex Petrol S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe 26 aprilie.
  • Bălți
    Agroprod S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 26 aprilie.
  • Pe 26 aprilie se desfășoară adunarea generală ordinară a acționarilor companiei Agromașina S.A.
  • Energbank S.A. organizează adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 25 aprilie.
  • DAAC Hermes S.A. desfășoară adunarea generală ordinară a acționarilor pe 27 aprilie.
  • Pe 27 aprilie are loc adunarea anuală a acționarilor Avicola Nord.
  • Pe 25-28 aprilie Moldexpo găzduiește expoziţia de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze ”Moldenergy”.
  • 2 mai este ultima zi pentru înscrierea la concursul de granturi din partea Guvernului Germaniei pentru proiecte de eficiență energetică, prin FISM.
  • Adunarea anuală a acționarilor Cioc-Maidan Vin SA are lor pe 2 mai.
  • Fabrica Zorile organizează adunarea anuală a acționarilor pe 4 mai.
  • La 4 mai expiră termenul pentru depunerea ofertelor privind selectarea unei companii de audit la Franzeluța SA.
  • Întreprinderea de stat Farmaco desfășoară adunarea generală anuală pe 5 mai.
  • Grawe Carat Asigurări SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 8 mai.
  • Compania de construcții și comerț Monolit SA convoacă acționarii la adunarea anuală pe 10 mai.
  • ASEM
    Pe 11 mai la Chișinău are loc Summitul Mondial al Tehnologiilor Blockchain și Criptovalutelor.
  • Moldelina SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 11 mai.
  • Pe 11 mai are loc adunarea anuală a acționarilor Imperial Vin SA.
  • La Chișinău are loc expoziţia specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora, ”Food & Drinks” (10-13 mai 2018).
  • În perioada 10-13 mai 2018 are loc expoziția internaţională de echipamente şi tehnologii pentru industria alimentară şi de prelucrare ”Food Technology”.
  • Vinăria Bardar SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 15 mai.
  • Summit Events
    Pe 18 mai Mobiasbanca Group Societe Generale S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor.
  • Compania Mezon organizează adunarea anuală a acționarilor pe 18 mai.
  • CET Nord SA convoacă adunarea anuală a acționarilor pe 18 mai.
  • Corporația de Finanțare Rurală convoacă adunarea extraordinară a acționarilor pe 18 mai.

Fratele adjunctului procurorului general, proprietar în acte al hotelului Radisson din Kiev

1 2 3 4
  • Hotelul de patru stele Radisson Blu Podil din centrul capitalei Ucrainei
    Foto: orangesmile.com
  • Victor Garaba a refuzat să vorbească
    Foto: facebook.com
  • Serghei Tighipko, unul dintre cei mai bogaţi ucraineni, este originar din Moldova
    Foto: bigmir.com.ua
  • Exrasul din registrul comercial din Ucraina care arată că Garaba este beneficiar
    Foto: usr.minjust.gov.ua
Joi, 12.01.2017 09:31   4247
Victor Garaba, fratele adjunctului procurorului general, figurează ca beneficiar final al companiei Wesla Investments Limited din insulele Virgine Britanice. Ultima este fondatoare al firmei Veon Plus din Ucraina, proprietară a hotelului Radisson Blu Podil din Kiev.

Investitorii ruși continuă să își vândă activele din Ucraina. În special ca urmare a războiului din estul Ucrainei și ocupației de către Rusia a peninsulei Crimeea. Uneori aceștia vând chiar la prețuri atractive de 2-3 ori mai mici decât ar fi fost într-o situație normală.

Ruși, ucraineni sau moldoveni

La finele anului trecut compania Hotel Development din Rusia, controlată de milionarul rus Abbas Aliev a vândut hotelul de patru stele Radisson Blu Podil din centrul capitalei Ucrainei.

Noul proprietar al hotelului ar fi bancherul Serghei Tigipko, originar din Moldova, în prezent unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri și polticieni din Ucraina cu o avere de circa jumătate de miliard de dolari, potrivit Forbes.

Tranzacția a fost finalizată în urmă cu aproximativ trei luni, și s-au ridicat la aproximativ 10 milioane de dolari (de 3-4 ori mai puțin decât ar fi investit foștii proprietari), susțin surse citate de portalul LigaBusinessInform

"Hotelul a fost vândut, dar numele cumpărătorului nu-l știu", a declarat Alexey Nefedov, directorul general adjunct al companiei Hotel development.

Serghei Tigipko nu a comentat informația, iar secretarul său de presă, Irina Rudko nu a putut confirma sau nega informația cu privire la achiziționarea hotelului.

Fratele adjunctului procurorului general, beneficiar

Datele din registrul comerțului din Ucraina arată însă că proprietar al hoteului este compania Veon Plus din Ucraina, care are în calitate de fondator offshorul Wesla Investments Limited din Insulele Virgine Britanice.

Beneficiarul final al Wesla Investments Limited este Victor Garaba din Moldova, fratele adjunctului procurorului general al Moldovei Iurie Garaba.

Adresa de domiciliu indicată în registrul ucrainean și alte legături de afaceri denotă că Victor Garaba are și alte conexiuni cu Serghei Tigipko.

Astfel Victor Garaba deține funcția de administrator la Fabrica Avicola Tochile SRL, unde era angajată Irina, soția procurorului Iurie Garaba, potrivit unei investigații realizate de Ziarul de Gardă.

Proprietar la Fabrica Avicola Tochile SRL este firma Lifaza Limited din Cipru, care apare în mai multe tranzacții și proprietăți deținute de Serghei Tigipko, inclusiv și ca deținătoare a unui pachet de 23,77% de acțiuni ale companiei Biroul de proiectări și construcții Șhoona (ЦКБ Шхуна) din Kiev.

Victor Garaba nu a confirmat și nici infirmat informația.

"Chiar nu aveți cu ce vă ocupă? Atâtea lucruri se întâmplă în țara asta!", a răspuns Garaba și a închis telefonul.

Tigipko și alte conexiuni cu Moldova

De notat că oaltă firmă afiliată lui Tigipko, Belsis Limited și-a deschis reprezentanță la Chișinău, iar administrator figurează Valeriu Cebotari, care mai este director și la alte reprezentanțe ale unor companii din Cipru cu afaceri în Ucraina.

E vorba de Wecker Limited și Martical Limited, care figurează ca acționari la Fabrica de Asfalt AB Stolicinyi din Kiev, o altă întreprindere afiliată imperiului lui Tigipko concentrat în jurul TAS Group.

Acestea mai apar și în alte companii din Ucraina afiliate lui Tigipko.

De notat că la finele anului trecut TAS Group prin intermediul Bailican Limited a cumpărat de la Eurobank Group din Grecia, Universalbank din Ucraina.

Potrivit Forbes Tigipko intenționează să comaseze Universalbank cu o altă bancă a sa Taskombank și astfel să creeze o bancă ce va intra în top 20 din Ucraina cu active de peste 10 miliarde de hrivne (circa 370 milioane de dolari).

* * *

Acest material este publicat în cadrul Proiectului „Investigative reporting for transparency in public finance management and government integrity (Jurnalismul de investigație pentru transparența în managementul finanțelor publice și integritatea guvernului), implementat de Mold-Street.com. Preluarea și diseminarea, integrală sau parțială, a acestui material se poate face în mod gratui și nu necesită acordul Mold-Street.com.

Elaborarea acestui material a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile din articol aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Departamentului de Stat al SUA sau a Guvernului SUA.

 



print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Teme: Bursa și tranzacții   Proprietari și manageri   Transport și turism   Construcții și imobiliare  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.
close