Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • 27 iunie este ultima zi până când urmează a fi identificați cumpărătorii a 43% din acțiunile MAIB, care au fost scoase la vânzare în baza deciziei BNM.
  • Pe 30 iunie la Chișinău are loc adunarea generală anuală a acționarilor Moldindconbank S.A.
  • Washington, SUA
    Pe 14 octombrie are loc reuniunea Consiliului de Guvernare a Fondului Monetar Internațional, la care participă și o delegație a Republicii Moldova.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

Banca Națională a sancționat 97 de case de schimb valutar

1
  • Puţine case de schimb valutar rămân fără licenţă
    Foto: mold-street.com
Sâmbătă, 07.01.2017 10:04   1306
Banca Națională a Moldovei (BNM) a efectuat în anul 2016 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.

În urma controalelor efectuate în această perioadă menționată, la 97 (16,30%) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

  • raportarea cu erori/neraportarea la BNM/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
  • neaplicarea mașinilor de casă și control;
  • neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
  • lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
  • neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Pentru aceste încălcări Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar diverse sancțiuni.

Nu plăteau taxe și contribuții la Bugetul de stat

Astfel la trei case de schimb valutar au fost retrase licențele de activitate. E vorba de Alter Schimb SRL, Danarstef SRL și Ulster SRL. Primele două aparțineau familiei lui Cristian și Alexandr Bedros și erau înregistrate la Floreni, Anenii Noi, dar au activat la Chișinău.

În plus Alter Schimb și Danarstef s-au remarcat și prin datorii și neplăți cronice la bugetul de stat, pentru care Fiscul de la Anenii Noi le-a blocat conturile și a cerut în instanță executare silită.

De asemenea BNM a suspendat în 2016, activitatea a 29 de case de schimb valutar, inclusiv și a unei bănci (Eurocreditbank) pentru perioade de 7-60 de zile, a aplicat cinci amenzi și 60 de avertismente.

Banca Națională a Moldovei precizează că va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.

Câte case de schimb valutar avem

De notat că în prezent în Moldova activează 1189 de unități de schimb valutar, inclusiv 413 case de schimb valutar (persoane juridice) care dețin licența BNM, 10 puncte de schimb valutar ale hotelurilor și 759 de punctele de schimb valutar ale băncilor.

Cele mai multe - 193, aparțin Moldindconbank, 170 aparțin Moldova-Agroindbank, iar 97 - Victoriabank.


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Legislația și reglementările   Sistemul bancar și asigurările   Protecția consumatorilor  
Urmariti-ne pe retelele sociale
la nunta

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.