Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Tutun-CTC convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pe 24 ianuarie 2017.
  • Pe 25 ianuarie are lor adunarea generală extraordinară a acționarilor Eximbank Gruppo Veneto Banca S.A.
  • Prima misiune de evaluare a FMI în cadrul noului program de finanţare este așteptat în Moldova în luna februarie 2017.
  • Pe 2 februarie are loc adunarea generala a acționarilor Avicola-Nord S.A. privind încheierea unor tranzacții majore.
  • Pe 2-5 februarie are loc expoziţia specializată de cosmetice, parfumerie şi echipamente pentru saloanele de frumeseţe ”Beauty”.
  • Moldexpo
    În perioada 1-5 februarie 2017 are loc expoziţia naţională de servicii şi mărfuri autohtone, ”Made in Moldova”.
  • Pe 1-5 februarie 2017, la centrul Moldexpo din capitală are loc expoziția naționaleă „Fabricat în Moldova”.
  • În perioada 1-5 februarie Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează târgul oportunităților de angajare.
  • La 15 februarie expiră oferta de preluare benevolă a acțiunilor minoritare în Pietriș S.A. de către acționarul majoritar Iurie Nastas.
  • Pe 17 februarie acționarii Moldasig S.A. se întrunesc în ședință extraordinară pentru a alege o nouă conducere.
  • Moldexpo găzduiește expoziţia de maşini, echipamente şi tehnologii pentru sectorul agroindustria Moldagroteh - 15-18 februarie.
  • Chișinău
    În perioada 15-18 februarie 2017 Poliproject Exhibitions organizează expoziţia specializată de vinuri ”ExpoVin Moldova”.
  • În perioada 2-5 martie 2017 la Moldexpo, Chișinău, are loc expoziția specializată de produse cosmetice, parfumerie și igienă Beauty.
  • Washington, SUA
    În perioada 21-23 aprilie 2017 are lor reuniunea de primăvara a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

Banca Naţională a sancționat 97 de case de schimb valutar

1
  • Puţine case de schimb valutar rămân fără licenţă
    Foto: mold-street.com
Sâmbătă, 07.01.2017 10:04   1128
Banca Națională a Moldovei (BNM) a efectuat în anul 2016 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.

În urma controalelor efectuate în această perioadă menționată, la 97 (16,30%) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

  • raportarea cu erori/neraportarea la BNM/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
  • neaplicarea mașinilor de casă și control;
  • neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
  • lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
  • neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Pentru aceste încălcări Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar diverse sancțiuni.

Nu plăteau taxe şi contribuţii la Bugetul de stat

Astfel la trei case de schimb valutar au fost retrase licențele de activitate. E vorba de Alter Schimb SRL, Danarstef SRL şi Ulster SRL. Primele două aparţineau familiei lui Cristian şi Alexandr

Mare orizontal pagini articole deschise -- arta
Bedros şi erau înregistrate la Floreni, Anenii Noi, dar au activat la Chişinău.

În plus Alter Schimb şi Danarstef s-au remarcat şi prin datorii şi neplăţi cronice la bugetul de stat, pentru care Fiscul de la Anenii Noi le-a blocat conturile şi a cerut în instanţă executare silită.

De asemenea BNM a suspendat în 2016, activitatea a 29 de case de schimb valutar, inclusiv şi a unei bănci (Eurocreditbank) pentru perioade de 7-60 de zile, a aplicat cinci amenzi şi 60 de avertismente.

Banca Națională a Moldovei precizează că va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.

Câte case de schimb valutar avem

De notat că în prezent în Moldova activează 1189 de unităţi de schimb valutar, inclusiv 413 case de schimb valutar (persoane juridice) care deţin licenţa BNM, 10 puncte de schimb valutar ale hotelurilor şi 759 de punctele de schimb valutar ale băncilor.

Cele mai multe - 193, aparţin Moldindconbank, 170 aparţin Moldova-Agroindbank, iar 97 - Victoriabank.


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Legislația și reglementările   Sistemul bancar și asigurările   Protecția consumatorilor  
Urmariti-ne pe retelele sociale
Lateral vertical pagini articole deschise -- arta

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.