Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Godina International liciteaza pe 24 februarie sediul de pe str. Bernardazzi 59 din capitală, la preț de start de 2,25 milioane de lei.
  • Banca de Economii licitează pe 27 februarie cota parte de 13% în firma de procesare a plăților cu cardul Moldmediacard, la prețul inițial de cca 3,9 milioane lei.
  • Pe 28 februarie la Chicago, SUA, are loc Summitul Mondial pentru Inovații 2017.
  • Acționarii Vinăria din Vale S.A. se întrunesc la adunarea generală extraordinară în chestiunea acțiunilor deținute de Ceteronis-ST SRL, pe 28 februarie.
  • În perioada 2-5 martie 2017 la Moldexpo, Chișinău, are loc expoziția specializată de produse cosmetice, parfumerie și igienă Beauty.
  • București
    La 6 martie are loc adunarea generală extraordinară a acţionarilor BCR Chişinău S.A. privind tranzacții între persoane afiliate.
  • Pe 6 martie are loc adunarea generală extraordinară a acționarilor Nistru Lada S.A.
  • Pe 31 martie are loc adunarea generală anuală a acționarilor Corporației de Finanțare Rurală S.A.
  • Washington, SUA
    În perioada 21-23 aprilie 2017 are lor reuniunea de primăvara a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Agroindbank a propus pentru vânzare, până la 26 iunie, două pachete cu peste 420 000 de acțiuni clasa I, prin Bursa de Valori a Moldovei.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

Banca Naţională a sancționat 97 de case de schimb valutar

1
  • Puţine case de schimb valutar rămân fără licenţă
    Foto: mold-street.com
Sâmbătă, 07.01.2017 10:04   1148
Banca Națională a Moldovei (BNM) a efectuat în anul 2016 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.

În urma controalelor efectuate în această perioadă menționată, la 97 (16,30%) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

  • raportarea cu erori/neraportarea la BNM/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
  • neaplicarea mașinilor de casă și control;
  • neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
  • lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
  • neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Pentru aceste încălcări Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar diverse sancțiuni.

Nu plăteau taxe şi contribuţii la Bugetul de stat

Astfel la trei case de schimb valutar au fost retrase licențele de activitate. E vorba de Alter Schimb SRL, Danarstef SRL şi Ulster SRL. Primele două aparţineau familiei lui Cristian şi Alexandr

Bedros şi erau înregistrate la Floreni, Anenii Noi, dar au activat la Chişinău.

În plus Alter Schimb şi Danarstef s-au remarcat şi prin datorii şi neplăţi cronice la bugetul de stat, pentru care Fiscul de la Anenii Noi le-a blocat conturile şi a cerut în instanţă executare silită.

De asemenea BNM a suspendat în 2016, activitatea a 29 de case de schimb valutar, inclusiv şi a unei bănci (Eurocreditbank) pentru perioade de 7-60 de zile, a aplicat cinci amenzi şi 60 de avertismente.

Banca Națională a Moldovei precizează că va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.

Câte case de schimb valutar avem

De notat că în prezent în Moldova activează 1189 de unităţi de schimb valutar, inclusiv 413 case de schimb valutar (persoane juridice) care deţin licenţa BNM, 10 puncte de schimb valutar ale hotelurilor şi 759 de punctele de schimb valutar ale băncilor.

Cele mai multe - 193, aparţin Moldindconbank, 170 aparţin Moldova-Agroindbank, iar 97 - Victoriabank.


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Legislația și reglementările   Sistemul bancar și asigurările   Protecția consumatorilor  
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.