Headmaster pagini articole deschise --- Fincombank
Despre Produse Abonare Publicitate Comunicate Contacte
  • Pe 31 martie are loc adunarea generală anuală a acționarilor Corporației de Finanțare Rurală S.A.
  • Pe 5 aprilie CSJ examinează admisibilitatea cererii Autorității Aeronautice Civile împotriva companiei Avia Invest SRL.
  • Pe 6 aprilie la Centrul Moldexpo din Chișinău are loc Festivalul Turismului.
  • Pe 7 aprilie acționarii Vinia Traian S.A. se întrunesc în ședința anuală pentru a aproba planul de dezvoltare în 2017.
  • Pe 7 aprilie acționarii fabricii de mobilă Viitorul S.A. se întrunesc în ședință anuală.
  • Pe 7 aprilie se desfășoară adunarea anuală a acționarilor Topaz S.A.
  • Chișinău
    Are loc adunarea generală anuală a acționarilor fabricii Ionel S.A., pe 13 aprilie.
  • Pe 19 aprilie CSJ examinează admisibilitatea cererii lui Ivan Diacov împotriva Consiliului Superior al Procurorilor și Procuraturii Generale.
  • Acționarii RED Nord-Vest S.A. sunt convocați la adunarea generală anuală pe data de 20 aprilie.
  • Producătorul de produse lactate Lactis S.A. convoacă adunarea generală a acționarilor pe 21 aprilie.
  • Pe 21 aprilie are loc adunarea anuală ordinară a acționarilor Fincombank S.A.
  • Acționarii băncii BCR Chișinău S.A. se întrunesc în ședința anuală ordinară pe 21 aprilie.
  • Washington, SUA
    În perioada 21-23 aprilie 2017 are lor reuniunea de primăvara a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Energbank S.A. organizează adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 25 aprilie.
  • Chișinău
    Moldova-Agroindbank S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 27 aprilie.
  • Chișinău
    Pe 27 aprilie Mobiasbanca Group Societe Generale S.A. convoacă adunarea generală anuală a acționarilor.
  • Pe 27 aprilie la Chișinău are loc Conferința Anuală ”Pomușoare de Moldova 2017”.
  • Bălți, Universitatea Russo
    ADR Nord și Asociația Oamenilor de Afaceri organizează, în premieră, „Școala de afaceri AOAM”, în perioada 27-28 aprilie.
  • Compania de asigurări Grawe Carat Asigurări S.A. ține adunarea generală anuală a acționarilor pe data de 28 aprilie.
  • În perioada 27-29 aprilie la Ploiești, România, are loc expoziția ”Republica Moldova Prezintă”.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 10 mai este preconizată o ședință pe cauza Evrobalt SRL vs Banca Națională a Moldovei.
  • Curtea de Apel Chișinău
    Pe 31 mai Camera Înregistrării de Stat contestă decizii ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
  • Agroindbank a propus pentru vânzare, până la 26 iunie, două pachete cu peste 420 000 de acțiuni clasa I, prin Bursa de Valori a Moldovei.
  • Washington, SUA
    În perioada 13-15 octombrie 2017 are lor reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale.
  • Cu începere din 1 decembrie 2017 cetățenii români pot intra în Canada fără vize.
  • Pe 31 decembrie 2017 expiră Sistemul de Preferințe Generale acordat de SUA pentru stimularea exporturilor moldovenești în Statele Unite.

Banca Naţională a sancționat 97 de case de schimb valutar

1
  • Puţine case de schimb valutar rămân fără licenţă
    Foto: mold-street.com
Sâmbătă, 07.01.2017 10:04   1201
Banca Națională a Moldovei (BNM) a efectuat în anul 2016 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare.

În urma controalelor efectuate în această perioadă menționată, la 97 (16,30%) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de:

  • raportarea cu erori/neraportarea la BNM/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
  • neaplicarea mașinilor de casă și control;
  • neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
  • lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
  • neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Pentru aceste încălcări Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar diverse sancțiuni.

Nu plăteau taxe şi contribuţii la Bugetul de stat

Astfel la trei case de schimb valutar au fost retrase licențele de activitate. E vorba de Alter Schimb SRL, Danarstef SRL şi Ulster SRL. Primele două aparţineau familiei lui Cristian şi Alexandr

Bedros şi erau înregistrate la Floreni, Anenii Noi, dar au activat la Chişinău.

În plus Alter Schimb şi Danarstef s-au remarcat şi prin datorii şi neplăţi cronice la bugetul de stat, pentru care Fiscul de la Anenii Noi le-a blocat conturile şi a cerut în instanţă executare silită.

De asemenea BNM a suspendat în 2016, activitatea a 29 de case de schimb valutar, inclusiv şi a unei bănci (Eurocreditbank) pentru perioade de 7-60 de zile, a aplicat cinci amenzi şi 60 de avertismente.

Banca Națională a Moldovei precizează că va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare.

Câte case de schimb valutar avem

De notat că în prezent în Moldova activează 1189 de unităţi de schimb valutar, inclusiv 413 case de schimb valutar (persoane juridice) care deţin licenţa BNM, 10 puncte de schimb valutar ale hotelurilor şi 759 de punctele de schimb valutar ale băncilor.

Cele mai multe - 193, aparţin Moldindconbank, 170 aparţin Moldova-Agroindbank, iar 97 - Victoriabank.


print Imprima in format A4 Salvează în PDF

Taguri: Legislația și reglementările   Sistemul bancar și asigurările   Protecția consumatorilor  
21 Martie 2017 Finanțare
Urmariti-ne pe retelele sociale

Despre  |   Politica de confidențialitate  |   Termeni și condiții  |   Înregistrarea  |   Agenda business  |   Newsletter

Acest site web a fost dezvoltat cu susținerea European Endowment for Democracy și National Endowment for Democracy.