Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată dosarul privind comiterea infracțiunii de escrocherie și spălare de bani de către fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii (BEM), Ilan Shor.

Procurorii presupun că Shor a spălat cinci miliarde

Potrivit procurorilor, Shor este învinuit că, în perioada 4-25 noiembrie 2014, "ar fi obținut, prin înșelăciune, peste cinci miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore, sumă confirmată și de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală".

"În fapt, dobîndirea banilor de la Banca de Economii s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparține lui Ilan Shor, iar drept garanție privind rambursarea mijloacelor financiare obținute ar fi fost niște contracte fictive, încheiate cu un șir de entități bancare din Federația Rusă.

Potrivit rechizitoriului, inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al Băncii de Economii să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. Fiind audiați de procurori, membrii Consiliului au recunoscut că au fost induși în eroare de șeful lor, care le-ar fi dat asigurări că debitorii sunt agenți economici serioși, iar afacerea este profitabilă pentru bancă datorită dobînzilor mari pe care le vor primi după rambursarea creditelor", se arată în comunicatul Procuraturii.