Situația de la Victoriabank se repetă și la Moldindconbank. Astfel auditorii companiei Moore Stephens au depistat mai multe situații neclare în rapoartele financiare ale Moldindconbank și au scos la iveală faptul că banca a înregistrat în anul 2015 un profit net de 143 milioane lei, cu circa 107 milioane lei mai puțin decât s-a anunțat la începutul acestui an.

Probleme de control intern

Aceasta nu sunt singurele constatări "curioase" ale auditorilor. Astfel specialiștii de la Moore Stephens au constatat o creștere semnficativă de circa 13 ori a valorii activelor: de la 55,3 milioane lei în 2014, la 711,1 milioane le în 2015.

Totodată auditorii susțin că "sistemul de control intern al Băncii și cadrul legislativ actual nu permite conducerii instituției să contabilizeze toate tranzacțiile și soldurile cu părțile afiliate".

Expunere mare față de grupuri ce acționează concertat

În plus în raportul de audit se menționează și faptul că Moldindconbank a fost sancționată de Banca Națională, pentru încălcări legate de "neclasificarea adecvată a unor credite, acordarea creditelor unor persoane ce acționează concertat cu încălcarea limitei de 15% a expunerii Băncii față de un grup".

Potrivit raportului, BNM a depistat că Moldindconbank a încalcat legislația privind combaterea spălării de bani și finanțarea terorismului și nu a respectat măsurile de remediere stabilite de BNM într-o hotărâre din 2 octombrie 2014.