O firmă fantomă a fost obligată să returneze Băncii Sociale peste trei miliarde de lei
Bătălia pentru recuperarea "miliardului" dispărut din cele trei bănci (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială) continuă, dar șansele ca acesta să fie recuperat integral sunt tot mai puține.
Formal autoritățile fac tot posibilul. Astfel au fost inițiate mai multe procese de judecată pentru anularea deciziilor luate de administrația celor trei bănci.
O firmă fantomă a primit 3,5 miliarde de la Banca Socială
Săptămâna trecută, Judecătoria Râșcani a anulat mai multe contracte de credit acordate de administrația Băncii Sociale pe 25 noiembrie 2015, în baza cărora firma Danmira SRL din Chișinău a primit 29,65 milioane de dolari, 101 milioane de euro și 720,9 milioane de lei (în total circa 3,5 miliarde de lei la cursul actual de schimb).
Totodată instanța a obligat firma Danmira să returneze acești bani și să plătească taxa de stat de 50.000 de lei.
Firma Danmira a fost înregistrată pe 19 noiembrie 2012, de Tudor Negru, iar de doi ani fondator și adiministrator unic este Natalia Răilean. Sediul juridic se află se află pe strada Meșterul Manole, 12, în clădirea SA Alimentarmaș, acolo unde pot fi găsite mai multe firme implicate în diverse scheme.
Amintim că pe 25 și 26 noiembrie 2014, Banca Socială a acordat la cinci companii din Chișinău, credite în valoare de 5,78 miliarde de lei, 233 milioane de dolari și 235 milioane de euro pe un termen de cinci ani.
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament