Valoarea creditelor investigate de CNA în dosarele BEM a ajuns la trei miliarde de lei
Directorul unui SRL a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM).
Potrivit CNA, bărbatul este cercetat penal pentru dobândirea prin înșelăciune a unui credit în valoare de 1,25 milioane euro de la BEM, fapt ce a cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari entității bancare. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reținut pentru 72 de ore. Creditul a fost acordat în perioada în care la șefia BEM se afla Grigore Gacikevici, se precizează într-un comunicat al CNA.
Totodată CNA menționează că are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii și Banca Socială.
Este vorba despre obținerea creditelor prin înșelăciune; însușirea bunurilor în proporții deosebit de mari; încălcarea regulilor de creditare; abuz în serviciu; spălare de bani; gestionarea defectuoasă a BEM și Banca Socială și obstrucționarea supravegherii bancare.
Trei miliarde de la BEM și unul de la Banca Socială
Astfel în total, în dosarele instrumentate de CNA, 10 persoane au statut de învinuit, trei - de bănuit, iar alte trei persoane sunt anunțate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare deja se află pe rol în instanțele de judecată, iar cinci persoane, printre care și fostul șef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%
Ați ales să vizualizați întregul conținut al acestui articol la preț de 9 lei, fără înregistrare sau abonament. Accesul la articolul deschis se menține atât timp cât durează sesiunea curentă, adică vă aflați pe paginile site-ului nostru. Vă mulțumim pentru suportul financiar oferit, care ne ajută să practicăm jurnalism independent.
Sunteți de acord să accesați articolul în aceste condiții? Da fara inregistrare sau abonament