Prietenul președinteui rus Vladimir Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, ajuns celebru datorită scandalului PanamaPapers a primit bani și prin intermediul unor firme din Republica Moldova.

O anchetă realizată de jurnaliștii de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCPR) relevă că violoncelistul Serghei Roldughin a primit bani dintr-o companie offshore, aproximativ în aceeași perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani din bugetul de stat al Rusiei în cazul notoriu al lui Serghei Magnițky.

Cazul Magnițky

Cazul Magnițky ține de furtul a 230 de milioane de dolari din bugetul de stat și este unul dintre cele mai sonore cazuri de fraudă fiscală din Rusia lui Putin. Crima a fost descoperită în 2007 de către Serghei Magnițky, un avocat rus care lucra pentru Hermitage Capital Management, cel mai mare investitor străin de atunci în Rusia.

Magnițky a fost arestat de către aceiași ofițeri de poliție pe care i-a acuzat de acoperirea fraudei. El a fost aruncat în închisoare, unde a murit din cauza maltratărilor și a îngrijirilor medicale inadecvate. 

Potrivit OCCRP, după ce banii au fost sustrași în mod fraudulos de la trezoreria rusă, la începutul anului 2008, ei au dispărut într-o serie de companii proxy.