Cine este Costea Costică, anchetat în dosarul fraudelor de la BEM

shadow
Joi, 16.07.2015 10:28   3504
Un om de afaceri din România, suspectat de coautorat la spălare de bani cu rudele liderului PLDM, a fost citat de procurori pentru audieri în cadrul dosarului care vizează fraudele de la Banca de Economii

Cele patru persoane, reținute ieri, în cadrul unui dosar care vizează fraudele de la Banca de Economii, au fost puse sub învinuire pentru spălare de bani. Asta după ce procurorii și ofițerii CNA au efectuat un complex de acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții, și au ridicat probe materiale relevante pentru dosar.

Informație secretă din domeniul bancar

"Procurorul interimar anticorupție a dispus inițierea unei investigații ca urmare a depistării, în cadrul perchezițiilor de ieri, a mai multor probe din dosarul penal privind fraudele de la BEM. Este vorba despre documente care conțin informație secretă din domeniul financiar-bancar, parvenită inclusiv de la investigatori din străinătate. Scopul anchetei este de a stabili circumstanțele în care probe relevante din cauza penală au fost depistate în biroul unuia dintre suspecți", se arată într-un comunicat al CNA.

Potrivit serviciului de presă al CNA și un om de afaceri din România, "suspectat de coautorat la spălare de bani, a fost citat de procurori pentru audieri în cadrul aceleiași cauze".

"Acesta însă nu s-a prezentat la data indicată, urmând să fie citat repetat, iar în cazul în care nu va da curs citației, va fi anunțat în urmărire internațională", precizează CNA.

Potrivit Centrului Anticorupție cele patru persoane, reținute pe 15 iulie,  de CNA, sunt vizate într-un alt dosar de fraudă în România.

 

Acest articol este doar pentru abonați. Vizibil 33%

pentru a vedea articolul intreg
pentru a vedea toate articolele

fara inregistrare sau abonament





Teme: Infracțiuni economice   Sistemul bancar și asigurările  

Advertisement

Oportunitati